证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2022-047

  公元股份有限公司关于

  为全资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、担保情况概述

  公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

  为支持全资子公司公元管道（江苏）有限公司（下称“江苏公元”）加快发展，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）以资产池内质押资产及资产池保证金账户内的保证，申请为江苏公元提供伍仟万元整（50,000,000元）最高额连带责任保证担保，担保期限：2022年7月18日到2023年7月17日止使用该配套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公元管道（江苏）有限公司

  1、被担保人名称：公元管道（江苏）有限公司

  2、成立日期：2021年3月22日

  3、注册地址：江苏淮安工业园区龙腾路99号

  4、法定代表人：卢震宇

  5、注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

  6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

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  三、董事会意见

  公司董事会认为：被担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，资产状况良好，担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为30，000万元，余额为7,590.40万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为1.50%；

  公司对控股子公司提供的担保总额度为170,500万元，余额为43,059.87万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为8.51%。

  公司全资子公司对全资子公司的担保总额度为10,000万元，余额为4,193.27万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为0.83%。

  截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为210,500万元，余额为54,843.54万元，占公司最近一期经审计的净资产505,800.28万元的比例为10.84%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  公元股份有限公司董事会

  2022年7月29日

  证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2022-046

  公元股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、会议召开情况

  公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第二十二次会议于2022年7月29日上午10时以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年7月23日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

  具体内容详见公司2022年7月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司公元管道（江苏）有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  公元股份有限公司董事会

  2022年7月29日