证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-026

  焦点科技股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月29日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议审议通过以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》，关联董事李磊先生、谢志超先生、迟梦洁女士回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见。

  为进一步健全和完善公司的激励约束机制，提升绩效水平，增强公司管理人员及员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》，设立公司业绩激励基金。上述办法中的激励对象不包含公司独立董事、外部董事、外部监事、公司实际控制人及持股5%以上股东。董事李磊先生、谢志超先生、迟梦洁女士处于业绩激励基金的激励对象范围内，本次回避表决。

  具体内容详见2022年8月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》。

  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2022年8月16日(星期二)下午2：30召开2022年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

  具体内容详见2022年8月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年8月1日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-027

  焦点科技股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月29日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄良发先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，达成一致如下：

  关于《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》的审核及表决情况

  经审核，监事会认为《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》（以下简称“办法”）合理有效，是依据公司所处行业、结合公司的实际经营情况拟定的，有利于充分调动公司管理人员及员工的积极性，实现股东、公司和经营管理团队三方利益的有效结合；有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司董事会审议该事项时，关联董事回避表决，由非关联董事审议通过，独立董事发表了独立意见，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  由于监事会成员处于业绩激励基金的激励对象范围内，需对该事项回避表决，监事会无法形成决议。监事会决定将该议案直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2022年8月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  监 事 会

  2022年8月1日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-028

  焦点科技股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年7月29日以现场及通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议，公司决定于2022年8月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  1、 股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

  2、 股东大会召集人：公司董事会

  3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

  4、 现场会议召开日期和时间：2022年8月16日下午2:30

  网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月16日上午 9:15一9:25、9:30一11:30，下午 1:00一3:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月16日上午9:15一下午3:00的任意时间。

  5、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、 出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2022年8月10日，于2022年8月10日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、 现场会议召开地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室

  二、 会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过、第五届监事会第二十次会议对议案内容进行了核查，详见2022年8月1日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》的相关公告。

  根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，审议上述议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

  三、 会议登记办法

  1、 登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；

  （5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

  2、 登记时间：2022年8月15日（上午9:30一11:30，下午14:00一17:00）

  3、 登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦东塔2F）

  4、 通讯地址：南京市江北新区丽景路7号公司会议室

  邮编：210032 传真：025-5869 4317

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、 其他事项

  1、 联系方式

  联系电话：025-8699 1866

  传真号码：025-5869 4317

  联 系 人：迟梦洁

  通讯地址：南京市江北新区丽景路7号

  邮政编码：210000

  2、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  六、 备查文件

  1、《焦点科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

  2、《焦点科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；

  3、《独立董事关于〈焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的独立意见》。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年8月1日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362315

  2、投票简称：焦点投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年8月16日的交易时间，即上午 9:15一9:25、9:30一11:30，下午 1:00一3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月16日上午9:15一下午3:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  焦点科技股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  ■

  如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。