证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-045

  中广核核技术发展股份有限公司

  第九届董事会第二十九次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月29日以电子邮件形式发出。

  2、本次会议于2022年8月1日以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席参与表决人数9名。

  4、本次会议由董事长胡冬明先生召集主持。

  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

  1、审议通过《关于审批聘任公司高级管理人员事项的议案》

  董事会同意聘任盛国福先生担任公司副总经理（主持工作），任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满，同时胡冬明先生不再担任公司总经理。董事会同意聘任秦波先生担任公司总经理助理，同意将总经理助理认定为公司高级管理人员，任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事已发表独立意见。议案的具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  2、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

  议案的具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  三、备查文件

  1、第九届董事会第二十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中广核核技术发展股份有限公司

  董事会

  2022年8月2日

  证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-046

  中广核核技术发展股份有限公司

  关于召开2022年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  受新冠疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

  根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年8月16日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月1日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2022年8月18日（星期四）下午2:30；

  （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2022年8月11日

  7、出席对象：

  （1）截至2022年8月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交股东大会表决的议案：

  ■

  2、上述议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2022年8月2日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-048）。

  3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  4、本次股东大会不适用累积投票制。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

  （3）异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、现场登记时间：2022年8月16日、17日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

  3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

  4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2022年8月17日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

  5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年8月16日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

  6、会议联系方式

  联系电话：0755-88619337

  传真：0755-82781956

  邮政编码：518026

  联系人：张雪

  邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

  通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

  出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  五、备查文件

  1、第九届董事会第二十九次会议决议；

  2、第九届监事会第二十次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中广核核技术发展股份有限公司

  董事会

  2022年8月2日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

  2、填报表决意见

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年8月18日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月18日上午9:15，结束时间为2022年8月18日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2022年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号码（或统一信用代码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股性质和数量：

  委托人签名或盖章：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-047

  中广核核技术发展股份有限公司

  关于部分监事、高级管理人员变动的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于总经理变动事宜

  中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理胡冬明先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，胡冬明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后胡冬明先生仍担任公司董事长、董事和党委书记。截止本公告披露日，胡冬明先生未持有公司股份。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡冬明先生总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。独立董事已就上述事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

  公司董事会对胡冬明先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  二、新聘任高级管理人员情况

  公司于2022年8月1日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审批聘任公司高级管理人员事项的议案》，董事会同意聘任盛国福先生担任公司副总经理（主持工作），任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。同意聘任秦波先生担任公司总经理助理，同意将总经理助理认定为公司高级管理人员，任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。

  盛国福先生、秦波先生简历如下：

  盛国福先生，男，1980年11月出生，中共党员，2004年7月大学本科毕业于清华大学核工程与核技术专业，2008年7月硕士研究生（在职就读）毕业于清华大学核科学与技术专业。2004年7月至2008年7月为四川省建中核燃料元件有限公司二车间员工；2008年10月至2010年8月在辽宁红沿河核电有限公司安全质保部担任工程质保工程师助理；2010年8月至2011年7月在中广核铀业发展有限公司计划经营部担任经营管理经理；2011年7月至2013年3月在中国广核集团有限公司科技研发部核燃料管理处担任燃料管理经理；2013年3月至2020年11月先后在中广核铀业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副总监、副经理以及前端项目管理部副经理、经理、前端业务部经理；2020年12月至2022年7月担任中广核铀业发展有限公司副总经理。盛国福先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

  秦波先生，男，1970年10月生，1992年7月大学本科毕业于苏州丝绸工学院纺织机械专业，1992年8月任职于湖北省纺织工业总公司（职员），1997年9月就读于中南财经政法大学货币银行学硕士研究生（全日制），2000年6月毕业于中南财经政法大学金融专业。2000年1月至2002年4月在深圳中航集团江南信托投资股份有限公司担任项目经理；2002年5月至2004年3月在大亚湾核电财务有限责任公司担任投资银行业务经理；2004年3月至2015年4月在中国广东核电集团有限公司先后担任投资分析主任、投资分析经理、投资评审高级经理；2015年4月至2018年10月在中国广核集团有限公司担任投资评审中心主任；2018年10月至2022年7月在中国广核电力股份有限公司担任投资评审中心主任。秦波先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

  独立董事已就上述事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

  三、监事候选人

  公司监事会近日收到监事王暾先生的书面辞职报告。王暾先生因工作调整，申请辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司其他职务。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王暾先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王暾先生将继续履行监事职责。王暾先生的原定任期至2023年1月19日，截止本公告披露日，王暾先生未持有公司股份。

  王暾先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2022年8月1日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，经公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名杨军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  杨军先生，男，1963年12月出生，硕士研究生，中共党员，2002年加入中广核集团，先后任重庆奎星置业有限公司总经理、中国广东核电集团有限公司资产经营部处长、2006年担任阳江核电有限公司工程管理部经理助理，2008年至2016年期间先后担任中广核工程有限公司商务部副经理、设备采购与成套中心副经理、招标中心主任、规划经营部经理，2016年担任福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记。现任中广核风电有限公司监事会主席、中广核财务有限责任公司监事、山东招远核电有限公司监事、中广核苍南核电有限公司监事。杨军先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

  上述人员变更不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

  特此公告。

  中广核核技术发展股份有限公司

  董事会

  2022年8月2日

  证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-048

  中广核核技术发展股份有限公司

  第九届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月29日以电子邮件形式发出。

  2、本次会议于2022年8月1日以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。

  4、本次会议由监事会主席王暾先生召集并主持。

  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

  1、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

  王暾先生因工作调整，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王暾先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王暾先生将继续履行监事职责。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名杨军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  议案的具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

  表决结果：通过

  本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第九届监事会第二十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中广核核技术发展股份有限公司

  监事会

  2022年8月2日