本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次重大资产重组的基本情况

  海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月28日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-049）等相关公告，拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  二、本次重大资产重组的进展情况

  2022年6月7日，公司收到上海证券交易所下发的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】0571号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构对《问询函》相关问题进行了逐项落实和回复，并对本次交易预案等相关文件进行了修订、补充和完善，相关内容详见公司于2022年6月22日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公告编号：2022-066）。

  公司及相关方正在积极推动本次重大资产重组工作。截至本公告日，涉及本次重组事项的相关资产的审计工作已完成，评估工作已接近尾声，待评估工作完成后，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告还需履行国有资产评估备案程序。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

  三、风险提示

  截至本公告日，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施，尚存不确定性，公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  海南海汽运输集团股份有限公司董事会

  2022年8月2日