证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2022-075

  天融信科技集团股份有限公司

  关于回购股份的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月16日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董事会同意在前次回购基础上，继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均包含本数），回购股份价格上限为人民币25元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年1月17日、2022年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）、《回购报告书》（公告编号：2022-006）。

  因公司实施了2021年年度权益分派方案，根据本次回购方案的规定，自公司股价除权除息日2022年6月16日起，本次回购股份价格上限由人民币25元/股（含）调整为人民币24.98元/股（含）。具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于实施2021年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-070）。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

  一、回购股份的具体情况

  截至2022年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,962,219股，占公司目前总股本的0.50%，最高成交价为17.33元/股，最低成交价为16.72元/股，成交总金额为人民币101,427,174.14元（不含交易费用），已使用资金总额为人民币101,437,328.54元（含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

  二、其他说明

  公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体说明如下：

  1、公司未在下列期间内回购公司股份：

  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

  （4）中国证监会规定的其他情形。

  2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月18日）前五个交易日（2022年1月11日一2022年1月17日）公司股票累计成交量为121,059,249股。截至2022年7月31日，公司实施回购期间每五个交易日累计回购股份数量的最大值为5,385,319股（2022年1月19日至2022年1月25日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即30,264,812股）。

  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

  （1）开盘集合竞价；

  （2）收盘前半小时内；

  （3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

  公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

  本次回购股份的资金来源于公司自有资金，能够及时到位，公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

  特此公告。

  天融信科技集团股份有限公司董事会

  二〇二二年八月二日

  证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2022-076

  天融信科技集团股份有限公司

  关于全资子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、 天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）拟以自有资金2,000万元人民币在广东省珠海市出资设立全资子公司珠海天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“珠海天融信”）。

  2、 根据《公司章程》《重大交易管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

  3、 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  二、 投资标的的基本情况

  1、 基本情况

  企业名称：珠海天融信网络安全技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：2,000万元人民币

  经营范围：网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数据处理服务；软件外包服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商行政主管部门核定的经营范围为准）

  2、 出资方式

  天融信网络拟以自有资金2,000万元人民币出资设立珠海天融信。

  3、 珠海天融信出资金额、出资方式及股权比例

  ■

  三、 对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、 对外投资的目的及对公司的影响

  此次投资设立全资子公司珠海天融信，符合公司整体战略目标，将深化公司在网络安全业务领域的战略布局，有利于公司充分利用区域政策等优势资源，进一步拓宽网络安全市场范围，进一步提升竞争优势，使公司更好地服务于珠海市、广东省及华南地区客户。

  2、 存在的风险

  此次对外投资完成后，珠海天融信在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

  特此公告。

  天融信科技集团股份有限公司董事会

  二〇二二年八月二日