本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年3月7日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.50亿元（含），不超过人民币3.00亿元（含）；回购价格为不超过人民币18.00元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-026）。

  根据相关规定，现将本次回购的进展情况公告如下：

  2022年7月，公司通过集中竞价交易方式回购股份412,000股，占公司总股本的比例为0.03%，购买的最高价为10.61元/股、最低价为10.50元/股，支付的金额为4,351,957.00元（不含佣金、过户费等交易费用）。

  本次回购实施起始日至2022年7月31日止，公司已累计回购股份15,552,091股，占公司总股本的比例为1.02%，支付的金额为175,187,917.56元（不含佣金、过户费等交易费用）。

  上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2022年8月2日