证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-079

  苏州赛伍应用技术股份有限公司

  关于 “赛伍转债”赎回结果

  暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 赎回数量：66,500张（赎回登记日收市后在册余额为6,650,000元人民币）

  ● 赎回兑付总金额：6,670,616.01元（含当期利息）

  ● 赎回款发放日： 2022年8月1日

  ● 可转债摘牌日：2022年8月1日

  一、本次可转债赎回的公告情况

  （一）赎回条件的成就情况

  苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年6月6日至2022年6月24日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“赛伍转债”当期转股价19.08元/股的130%（即24.80元/股），已触发“赛伍转债”的有条件赎回条款。

  （二）程序履行情况

  公司于2022年6月24日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“赛伍转债”的议案》，董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2022 年6月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《赛伍技术关于提前赎回“赛伍转债”的提示性公告》（公告编号：2022-048）。

  2022年7月6日，公司披露了《赛伍技术关于实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-058），并分别于2022年7月8日、2022年7月13日、2022年7月15日、2022年7月20日、2022年7月21日、2022年7月23日、2022年7月26日、2022年7月27日、2022年7月28日、2022年7月29日披露了10次关于《实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

  相关赎回事项如下：

  1、赎回登记日及赎回对象

  本次赎回登记日为2022年7月29日，本次赎回对象为2022年7月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“赛伍转债”的全部持有人。

  2、赎回价格

  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为100.305元/张（面值加当期应计利息）。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

  其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  当期计息年度（2021年10月27日至2022年10月26日）票面利率为0.4%。

  计息天数：自起息日2021年10月27日至2022年8月1日（算头不算尾）共计278天。

  每张“赛伍转债”当期应计利息=100 ×0.4%×278÷365=0.305元/张

  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.305 =100.305元/张

  3、赎回款发放日：2022年8月1日

  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

  （一）赎回余额

  截至赎回登记日（2022 年7月29日）收市后，“赛伍转债”余额为人民币 6,650,000元，占“赛伍转债”发行总额人民币 700,000,000 元的0.95%。

  （二）转股情况

  截至赎回登记日（2022 年7月29日）收市后，累计693,350,000元“赛伍转债”已转换为公司股份，占“赛伍转债”发行总额的99.05%。累计因转股形成的股份数量36,337,036股，占“赛伍转债”转股前公司已发行股份总数 （404,074,000 股）的8.99%。截至本公告披露日，公司总股本为440,411,036股。

  公司股本结构变动如下：

  单位：股

  ■

  （三）可转债停止交易及转股情况

  2022 年8月1日起，“赛伍转债”停止交易和转股，尚未转股的6,650,000元 “赛伍转债”将全部被冻结。

  （四）赎回兑付金额

  根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为66,500张， 赎回兑付的总金额为人民币6,670,616.01元（含当期利息），赎回款发放日为 2022年8月1日。

  （五）本次赎回对公司的影响

  本次“赛伍转债”赎回兑付总金额为人民币6,670,616.01元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“赛伍转债”赎回完成后，公司总股本增加至440,411,036股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本的增加，公司每股收益在短期内会有所摊薄。

  三、本次可转债赎回的后续事项

  自2022年8月1日起，公司的“赛伍转债”（债券代码：113630）在上海证券交易所摘牌。

  特此公告。

  苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

  2022年8月2日

  证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-080

  苏州赛伍应用技术股份有限公司关于

  控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股，致使控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。

  ● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  一、本次权益变动基本情况

  2022年7月20日至2022年7月29日，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）因可转换公司债券转股致公司总股本增加13,515,074股，公司的股份总数由426,895,962股增加至440,411,036股。公司控股股东及其一致行动人所持公司股份仍为144,768,024股，持股比例被动稀释1.04%。具体情况如下：

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  ■

  二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

  截至 2022年8月1日，公司控股股东及其一致行动人持股情况如下所示：

  ■

  注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致

  三、其他情况说明

  1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股，致使控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。

  2、本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

  2022年8月2日

  证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2022-081

  苏州赛伍应用技术股份有限公司

  关于持股5%以上股东权益变动达到

  公司股份1%的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次权益变动为公司持股5%以上的股东股份减持，以及可转换公司债券转股致使持股比例被动稀释。

  ● 本次权益变动后，公司持股5%以上股东银煌投资有限公司（以下简称“银煌投资”）持有公司股份比例从14.09%（以公司2022年6月30日总股本414,490,101股为基数计算）减少至13.08%（以公司2022年7月29日总股本440,411,036股为基数计算）。

  公司近日收到公司持股5%以上股东银煌投资发来的函告，现将有关权益变动的具体情况公告如下：

  一、本次权益变动基本情况

  ■

  备注：1、、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

  2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

  3、本表中出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入原因所致。

  二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

  截至 2022年8月1日，公司股东银煌投资持股情况如下所示：

  ■

  备注：1、上述“占原总股本比例”为2022年6月30日总股本414,490,101股的比例；“占总股本比例”为2022年7月29日总股本440,411,036股的比例。

  2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

  三、其他情况说明

  1、本次权益变动为股份减持，以及可转换公司债券转股致使持股比例被动稀释，不涉及要约收购。

  2、本次权益变动后，银煌投资持有公司股份比例从14.09%减少至13.08%，本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

  3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

  4、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

  特此公告。

  苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

  2022年8月2日