本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于２０１３年３月８日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《西北轴承股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》，公告了２０１３年４月２４日召开公司２０１２年年度股东大会的有关事宜（详见２０１３年３月８日，公司２０１３－０１０号公告）。
２０１３年４月１１日，公司董事会收到控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司（持有公司股份４３，３６５，８６７股，持股比例２０％）的临时提案。鉴于公司第六届董事会第十九次会议审议，表决同意李树明先生、董翀宇先生为公司第六届董事会董事候选人，公司已将该项提案提交股东大会审议，故提请公司２０１２年年度股东大会增加《关于修改公司章程的提案》，将《公司章程》中第一百一十四条，原为“董事会由９名董事组成”修改为“董事会由９至１３名董事组成”。
公司董事会在原股东大会通知中现增加第（七）项会议审议事项，会议通知其他内容不变。现将公司２０１２年年度股东大会的相关具体事项重新通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
（二）公司第六届董事会第十九次会议于２０１３年３月６日召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（三）召开时间：２０１３年４月２４日上午９：００
（四）召开地点：宁夏银川市北京西路６３０号本公司会议室
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：
１、截至２０１３年４月１５日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、本公司董事、监事和高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）《西北轴承股份有限公司２０１２年董事会报告》；
（二）《西北轴承股份有限公司２０１２年监事会报告》；
（三）《西北轴承股份有限公司２０１２年财务决算报告》；
（四）《西北轴承股份有限公司２０１２年利润分配方案》；
（五）《关于选举公司第六届董事会董事的提案》；
（六）《关于选举石树林先生为公司第六届监事会监事的提案》；
（七）《关于修改公司章程的提案》。
上述（一）至（六）项提案已经公司第六届董事会第十九次会议、监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见２０１３年３月８日我公司在《证券时报》、《证券日报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。第（七）项提案系控股股东提请的临时提案，其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本项提案须由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：２０１３年４月１５日至２０１３年４月２３日，上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００点（公休日休息）。
（三）登记地点：银川市北京西路６３０号，公司证券部。
（四）会议联系方式：
公司地址：银川市北京西路６３０号
联 系 人：公司证券部李晖女士
联系电话：０９５１－２０２４２４２
邮政编码：７５００２１
（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。
四、其他事项
（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。
特此公告。
附件：授权委托书
西北轴承股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十一日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
| 议案 序号 |
议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 西北轴承股份有限公司２０１２年度董事会报告 | |||
| ２ | 西北轴承股份有限公司２０１２年度监事会报告 | |||
| ３ | 西北轴承股份有限公司２０１２年财务决算报告 | |||
| ４ | 西北轴承股份有限公司２０１２年利润分配方案 | |||
| ５ | 关于选举公司第六届董事会董事的提案 | |||
| ５．１ | 关于选举李树明先生为公司第六届董事会董事的提案 | |||
| ５．２ | 关于选举董翀宇先生为公司第六届董事会董事的提案 | |||
| ６ | 关于选举石树林先生为公司第六届监事会监事的提案 | |||
| ７ | 关于修改公司章程的提案 | |||
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
- 梅花伞业股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12
- 西北轴承股份有限公司关于2012年年度
股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知 2013-04-12 - 佛山华新包装股份有限公司公告（系列） 2013-04-12
- 北京深华新股份有限公司2013年第一季度业绩预告公告 2013-04-12
