证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－022
新疆国统管道股份有限公司
中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月10日晚间，保定市南水北调工程建设委员会办公室在河北省南水北调网发布中标候选人公示公告（网址http://www.hebnsbd.gov.cn/syscolumn/tzgg/gggs/index.html），确定我公司为 "河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造第五标段"第一中标候选人。中标金额为人民币贰亿零捌佰肆拾陆万贰仟叁佰柒拾贰元整（208,462,372元）。公示期间为4月10日-12日。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：保定市南水北调工程建设委员会办公室，隶属河北省南水北调办公室。
2、项目名称：河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造第五标段
3、项目基本情况：
标段长度为30.964km，包含南干线(起点桩号SG0+000，终点蠡县肃宁界桩号SG9+164), 为DN2000PCCP单管布置;北干线(起点桩号NG0+000，终点桩号NG21+800)，为DN2000PCCP双管布置。标段主要工作内容为对应于该桩号范围内的DN2000PCCP管材和PCCP管配件的结构设计、阴极保护设备埋设、承插口防腐、检测、制造、运输等。
4、2012年度，公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本次中标金额占公司2012年度经审计的营业总收入的44.13%。该工程总工期计划为16个月，2013年5月起供货。年均合同执行金额104,231,186元，占公司2012年度经审计的营业总收入的22.07%。
2、预计该工程的履行将对2013年度经营业绩产生较好的影响。
3、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
3、截至目前，以上项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据一定的程序，对项目的第一中标候选人发放书面中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人之一，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－023
新疆国统管道股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2013年4月11日上午10:30（星期四）
网络投票时间：2013年4月10日至2013年4月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月10日15:00至2013年4月11日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长徐永平
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额38,045,110股，占公司总股本116,152,018股的32.75%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份38,040,410股，占公司总股本的32.75%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份4,700股，占公司总股本的0.0040%。
（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师、保荐代表人。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
1、通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度报告及其摘要》；
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
2、通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
公司独立董事赵成斌先生、占磊先生、汤洋女士并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。
3、通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
4、通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务决算报告》。
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
5、通过《新疆国统管道股份有限公司2013年度财务预算报告》。
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
6、通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度利润分配议案》。
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
7、通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意2,953,460股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决。
8、通过《关于公司2013年度综合授信额度的议案》。
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
9、通过《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》。
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
10、通过《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意38,040,410股，反对4,700股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%。
四、律师出具的法律意见
北京市大成（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
- 融通四季添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2013-04-12
- 新疆国统管道股份有限公司公告（系列） 2013-04-12
- 重庆路桥股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-12
- 烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告 2013-04-12
- 中工国际工程股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 2013-04-12
