本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

1、重庆路桥股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月11日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

2、股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	6
所持有表决权的股份总数（股）	262,261,477
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.89

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事总经理陈志勇主持。

4、公司在任董事9人，董事陈志勇、李世成、赵雪梅出席会议，董事江津、吕维、董尚可、蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未能出席；公司在任监事5人，监事许瑞、蒋文烈、郭锋超、黄兴家出席会议，监事刘影因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘书张漫、副总经理张志华、副总经理、财务总监但晓敏出席会议。

二、提案审议情况

1、会议审议通过《公司董事会2012年度工作报告的议案》：

会议以262,117,376股同意，144,100股反对，1股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《公司董事会2012年度工作报告的议案》。

2、会议审议通过《公司监事会2012年度工作报告的议案》；

会议以262,117,376股同意，144,100股反对，1股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《公司监事会2012年度工作报告的议案》

3、会议审议通过《公司2012年度财务决算报告的议案》；

会议以262,117,376股同意， 0股反对，144,101股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》

4、会议审议通过《公司独立董事2012年度述职报告的议案》；

会议以262,117,376股同意，144,100股反对，1股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告的议案》

5、会议审议通过《公司2012年度利润分配预案的议案》；

会议以262,117,376股同意，144,100股反对，1股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》

公司2012年度利润分配方案为：以2012年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.8元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利7,261.936万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

6、会议审议通过《聘任公司2013年财务审计机构的议案》；

会议以262,117,376股同意， 0股反对，144,101股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《聘任公司2013年财务审计机构的议案》

公司决定聘请天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。

7、会议审议通过《公司2012年年度报告》正文及摘要的议案；

会议以262,117,376股同意， 0股反对，144,101股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《公司2012年年度报告》正文及摘要的议案

8、会议审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》。

会议以262,117,376股同意，144,100股反对，1股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况：

本次股东大会的全过程由北京国枫凯文（重庆）律师事务所指派的熊力、王卓两名律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

本所律师认为，重庆路桥股份有限公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会

2013年4月11日

• 融通四季添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2013-04-12
• 新疆国统管道股份有限公司公告（系列） 2013-04-12
• 重庆路桥股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-12
• 烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告 2013-04-12
• 中工国际工程股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 2013-04-12