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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2022年10月17日（周一）（14：30）

网络投票时间为：2022年10月17日9:15一15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：公司副董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份85,760,317股，占公司股本总额的3.3023%；通过网络投票的股东人数为27人，代表有效表决权的股份400,914,320股，占公司股本总额的15.4375%。

2、通过现场和网络投票的股东合计28名，代表可行使表决权的股份486,674,637股,占公司股本总额的18.7398%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计26名，代表公司有表决权的股份12,460,619股，占公司股本总额的0.4798%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、逐项表决通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

1.01、选举周国辉先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：485,983,543票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8580%；获得出席会议中小股东的选举票数：11,769,525票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的94.4538%。

　　周国辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满时为止。

1.02、选举陈伟民先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：485,972,443 票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8557%；获得出席会议中小股东的选举票数：11,758,425票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的94.3647%。

　　陈伟民先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满时为止。

1.03、选举姚飞先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：486,212,542 票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9051%；获得出席会议中小股东的选举票数：11,998,524票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的96.2916%。

　　姚飞先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满时为止。

1.04、选举李程先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：486,211,542 票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9048%；获得出席会议中小股东的选举票数：11,997,524票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的96.2835%。

　　李程先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满时为止。

2、逐项表决通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

2.01、选举邓建新先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：486,250,341 票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9128%；获得出席会议中小股东的选举票数：12,036,323票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的96.5949%。

　　邓建新先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满时为止。

2.02、选举邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：486,251,241 票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9130%；获得出席会议中小股东的选举票数：12,037,223票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的96.6021%。

　　邱大梁先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满时为止。

2.03、选举毕晓婷女士为公司第七届董事会独立董事

　　毕晓婷女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满时为止。

3、逐项表决通过《关于推选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

3.01、选举林善贤先生为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：486,310,741 票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9252%；获得出席会议中小股东的选举票数：12,096,723票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.0796%。

　　林善贤先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满时为止。

3.02、选举张洪绪先生为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：获得出席会议所有股东的选举票数为：486,011,240 票，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8637%；获得出席会议中小股东的选举票数：11,797,222票，占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的94.6761%。

　　张洪绪先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司2022年第十次临时股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满时为止。

4、通过《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

同意486,521,537股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9685%；反对153,100股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,307,519股，占出席会议的中小股股东所持可行使表决权股份的98.7713％；反对153,100股，占出席会议的中小股股东所持可行使表决权股份的1.2287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

5、通过《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

同意486,397,237 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9430%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0570%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12,183,219股，占出席会议的中小股股东所持可行使表决权股份的97.7738％；反对277,400股，占出席会议的中小股股东所持可行使表决权股份的2.2262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

6、通过《关于公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司向Netgear Asia Pte.Limited.申请开立保函的议案》

同意475,758,418股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.7570%；反对10,916,219股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

7、通过《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度，并由公司和浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

8、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》

同意486,097,737股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8815%；反对576,900股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1185%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

9、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意476,057,918股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.8185%；反对10,616,719股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.1815%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

10、通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意476,055,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.8180%；反对10,619,419股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.1820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000%。

11、通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

12、通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

13、通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

14、通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

15、通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

16、通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

17、通过《关于修订公司〈证券投资及衍生品交易内控制度〉的议案》

18、通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年10月17日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2022-146

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2022年10月10日以电子邮件形式发出，会议于2022年10月17日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举张少忠先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2022年10月17日

附件：

第七届监事会主席简历

张少忠，男，1966年出生，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年

至今在深圳市怡亚通供应链股份有限公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任。

现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会主席。

截至目前，张少忠先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张少忠先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号：2022-145

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2022年10月10日以电子邮件形式发出，会议于2022年10月17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举周国辉先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举陈伟民先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

同意选举邓建新、毕晓婷、周国辉为公司第七届董事会审计委员会成员；邓建新先生为审计委员会主任委员，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会薪酬委员会成员的议案》

同意选举邱大梁、邓建新、毕晓婷为公司第七届董事会薪酬委员会成员；邱大梁先生为薪酬委员会召集人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相

关人员简历详见附件）

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会成员的议案》

同意选举毕晓婷、邱大梁、陈伟民为公司第七届董事会提名委员会成员；毕

晓婷女士为提名委员会主任委员，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》

同意选举周国辉、姚飞、邓建新为公司第七届董事会战略委员会成员；周国辉先生为战略委员会主任委员，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周国辉先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈伟民、李程、张冬杰、莫京为公司副总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任莫京先生为公司财务总监，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张磊先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任常晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会

任期一致。（简历详见附件）

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任欧君明先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年10月17日

附件：

第七届董事会董事长候选人简历：

周国辉，男，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，周国辉先生持有公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，周国辉先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

第七届董事会副董事长候选人简历：

陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理。

截至目前，陈伟民先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，陈伟民先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

第七届董事会审计委员会成员简历：

1、邓建新，男，1964年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人；现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长。

截至目前，邓建新先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，邓建新先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

2、毕晓婷，女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年一2013年，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；现任北京德恒（深圳）律师事务所律师；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。

截至目前，毕晓婷女士未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，毕晓婷女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

3、周国辉，详见前述董事长简历。

第七届董事会薪酬委员会成员简历

1、邱大梁，男，1966年出生，中国国籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业，硕士学位。1992年-2007年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事；深圳佳士科技股份有限公司独立董事。

截至目前，邱大梁先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，邱大梁先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

2、邓建新，详见前述审计委员会成员简历。

3、毕晓婷，详见前述审计委员会成员简历。

第七届董事会提名委员会成员简历

1、毕晓婷，详见前述审计委员会成员简历。

2、邱大梁，详见前述薪酬委员会成员简历。

3、陈伟民，详见前述副董事长简历。

第七届董事会战略委员会成员简历

1、周国辉，详见前述董事长简历。

2、姚飞，男，1967年出生，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

截至目前，姚飞先生未持有公司股票。除现任公司控股股东深圳市投资控股有限公司副总经理及第三大股东深圳市投控资本有限公司董事长职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，姚飞先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

3、邓建新，详见前述审计委员会成员简历。

总经理候选人简历

　　周国辉，详见前述董事长简历。

副总经理候选人简历

　　1、陈伟民，详见前述副董事长简历。

2、李程，男，1973年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长；广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理。

截至目前，李程先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，李程先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

3、张冬杰，男，1973年出生，中国国籍，厦门大学金融学专业，经济学硕士研究生。历任金威啤酒集团财务管理部总经理、助理总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市通产丽星股份有限公司董事。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理。

截至目前，张冬杰先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张冬杰先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

4、莫京，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。历任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管；金钱饲料（珠海）有限公司财务总监；深圳市高速公路石油有限公司财务经理。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，莫京先生持有公司20,000股股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，莫京先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

财务总监简历

　　莫京，详见前述副总经理简历。

董事会秘书候选人简历

张磊，男，1977年出生，中国国籍，武汉大学传播学博士研究生，拥有工学学士学位及工商管理硕士学位。曾就职于安莉芳（中国）、创维集团、捷顺科技、前海大营资本、前海汇金所等，分别担任IT 经理、首席信息官、董秘、总经理、董事长等职位。现任职深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会秘书。

截至目前，张磊先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张磊先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

通讯方式：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱：002183@eascs.com

证券事务代表简历

常晓艳，女，1980出生，中国国籍，大专学历。曾任职于深圳市兆富投资股份有限公司人事行政部，大鹏网络有限责任公司综合管理部；2005年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司证券事务代表，证券事务总监。

　　截至目前，常晓艳女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。经查询核实，常晓艳女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

通讯方式：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱：002183@eascs.com

审计部负责人简历

欧君明，男，1975年出生，中国国籍，天津财经学院会计专业毕业，学士学位。1999年7月至2002年12月于深圳南方民和会计师事务所任项目经理；2003年1月至2004年6月于TCL通讯设备股份有限公司任主管；2004年7月至2006年5月于TCL显示科技（惠州）有限公司任财务副经理；2006年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，先后担任公司审计部副经理、审计部负责人、深度业务集群财务副总监、稽核部负责人。

截至目前，欧君明先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。经查询核实，欧君明先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

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