证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-063

江西恒大高新技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议
决议公告

2022-12-15 来源： 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年12月11日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　董事会同意公司与珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）共同设立江西恒大绿能科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“目标公司”），主要开展储能等相关业务。目标公司注册资本暂定为20,000万元人民币。其中公司认缴出资16,000万元，占目标公司注册资本的80%；新视扬认缴出资4,000万元，占目标公司注册资本的20%。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提供公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会一致同意以2022年12月26日为股权登记日，于2022年12月30日下午14点30分在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十二月十四日

　　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-064

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　基于公司在新能源、储能等领域的战略规划及自身经营发展的需要。公司拟与珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）共同设立江西恒大绿能科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“目标公司”），主要开展锂离子电池、钠离子电池、氢能源等新能源材料及设备的研发、生产和销售业务。目标公司注册资本为20,000万元人民币。其中公司认缴出资16,000万元，占目标公司注册资本的80%；新视扬认缴出资4,000万元，占目标公司注册资本的20%。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、合作方介绍

　　公司名称：珠海新视扬能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440400MA53J08975

　　公司住所：珠海市平沙镇珠海大道8439号一期厂房一楼及三楼B13

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：袁自然

　　注册资本：1,200万元

　　经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：新视扬与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

　　三、目标公司基本情况

　　1、名称：江西恒大绿能科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册资本：20,000 万元人民币

　　4、资金来源及出资方式：股东自有资金，以货币方式出资。

　　5、股东出资额及比例：公司认缴出资16,000万元人民币，占目标公司注册资本的80%；新视扬认缴出资4,000万元，占目标公司注册资本的20%。

　　6、注册地址：南昌市青山湖区瑶湖西大道348号

　　7、经营范围：具体经营项目：研发、生产和销售自产的锂离子电池、钠离子电池、电池零配件；批发、零售：电池、电子产品货物或技术进出口；储能设备、智能家居、投资；氢能源及设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　上述事宜均以工商部门最终核定为准。

　　四、对外投资合作协议主要内容

　　（一）注册资本及出资比例

　　目标项目公司注册资本为人民币20,000 万元，其中公司拟出资16,000万元，占注册资本总额的80%；新视扬拟出资4,000万元，占注册资本总额的20%。各出资方的出资方式均为货币出资，并以其各自认缴的出资额为限对目标公司承担责任。

　　（二）公司治理

　　1、目标公司的股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。

　　2、目标公司不设董事会，设执行董事1名，由恒大高新选派。

　　3、合资公司不设监事会，设1名监事，由新视扬选派。

　　4、公司经营管理机构设副总经理1名、财务总监1名。

　　（三）违约责任

　　1、任何一方逾期缴纳注册资本超过三十日的,违约方需将对应认缴股权转让给有注资能力的其他方(守约方优先受让)； 否则守约方有权利按照欠缴金额的万分之五/日的标准向违约方收取违约金，直至实缴完毕。

　　2、如任一方违反本协议约定的其他义务的，则违约方应当赔偿其他方因此遭受的实际损失。

　　3、由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行或无法实现协议目的时，无过错方有权解除本协议并要求过错方承担违约责任，包括要求过错方赔偿无过错方因此遭受的实际损失：如属出资双方共同过错，根据实际情况，由过错双方按照过错比例分别承担各自应承担的违约责任。

　　（四）生效条件

　　本协议在双方加盖公章并经其各自法定代表人或授权代表签字后生效。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次对外投资设立控股子公司是基于公司在新能源、储能等领域的战略规划及自身经营发展的需要。本次设立目标公司，各方将充分发挥各自优势，彼此赋能，实现资源、效益共享，符合公司的发展战略，将有力促进公司新能源领域的业务拓展和战略布局。

　　本次对外投资的资金来源为公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、存在的风险

　　本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。目标公司成立后可能面临宏观环境、行业政策变化、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作，持续关注目标公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十二月十四日

　　证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-065

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于召开2022年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2022年12月30日（星期五）下午14点30分，会期半天。

　　（2）网络投票时间为：2022年12月30日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月26日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2022年12月26日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年12月29日上午9：00至下午17：30。

　　2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2022年12月29日（星期四）下午17：30之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、联系方式

　　1、会议联系人：蔡云

　　2、联系电话：0791-88194572

　　3、传真：0791-88197020

　　4、邮政编码：330096

　　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　七、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十二月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362591”

　　2、投票简称：“恒大投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　　委托人股东名称：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　委托股东持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

本版导读

2022-12-15

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