本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年7月30日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年8月4日9:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过《关于解除〈新能源产业投资合作协议〉的议案》。
经与关士友先生协商一致，双方调整合作方式，签订《新能源产业投资合作协议之解除协议》。关士友先生不再履行卓邦新能源股东出资义务，担任卓邦新能源行业顾问职务。
公司及卓邦新能源将按照投资计划持续推进项目建设，本次解除协议不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
表决结果：11票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关于解除〈新能源产业投资合作协议〉的公告》。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2023年8月4日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-054
利民控股集团股份有限公司关于解除《新能源产业投资合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于解除〈新能源产业投资合作协议〉的议案》,具体情况如下：
公司在做精做优原有农用化学品主业的基础上，发挥化学合成优势，积极响应国家战略，在化学新能源领域展开布局。2022年7月6日，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》；2022年7月8日，双方合资成立江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”），从事锂电池化学品的研发、生产及销售。卓邦新能源注册资本为人民币8,100万元，其中公司认缴出资8,000万元，持有98.77%股权。关士友技术团队认缴出资100万元，持有1.23%股权。
经与关士友先生协商一致，双方调整合作方式，签订《新能源产业投资合作协议之解除协议》。关士友先生不再履行卓邦新能源股东出资义务，担任卓邦新能源行业顾问职务。
二、协议的主要内容
1、甲方：利民控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：913203001371181571
乙方：关士友技术团队
代表：关士友
身份证号码：230103********5118
2、自本解除协议生效之日起，甲乙双方的投资合作事宜终止，各自的权利义务不再履行，双方同意互不追究对方的违约等任何责任。
双方同意，乙方持有的合资公司股权，自本解除协议生效之日起十日内，按实缴出资金额的价格全部转让给甲方。
因甲乙双方投资合作而形成的固定资产、无形资产（包括土地、技术成果及知识产权等），归合资公司所有。
甲乙双方因投资合作而知悉的对方商业秘密，仍需履行保密义务，直至相关信息公开之日。
三、对公司的影响
本次解除协议是对新能源项目合作方式进行调整，原协议解除后关士友先生担任卓邦新能源行业顾问职务。公司及卓邦新能源将按照投资计划持续推进项目建设，本次解除协议不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
四、风险提示
公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2023年8月4日
- 新大正物业集团股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知 2023-08-05 - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 2023-08-05 - 利民控股集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告 2023-08-05
