证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－084

茂名石化实华股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

来源：证券时报 2023-10-13 B004版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日和2023年10月11日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）和《关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-083）。

　　2.会议时间：

　　（1）现场会议：2023年10月12日（周四）14：45时。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：

　　2023年10月12日9:15-9:25时；9:30一11:30时和13:00一15:00时。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年10月12日9:15一15:00时期间的任意时间。

　　3.现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　6.主持人：公司董事长CHUN BILL LIU（刘汕）先生

　　本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份241,532,876股，占公司总股份的46.4598％。

　　其中：

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份13,336,730股，占公司总股份的2.5654％。

　　其中：

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，高级

　　管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、议案1.00 《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意233,069,676股，占出席会议所有股东所持股份的96.4960％；反对8,463,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.5040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,873,530股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5422％；反对8,463,200股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：通过。

　　2、议案2.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最高额抵押担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意233,103,376股，占出席会议所有股东所持股份的96.5100％；反对8,429,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.4900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,907,230股，占出席会议的中小股东所持股份的36.7949％；反对8,429,500股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所。

　　2、律师姓名：叶才勇、李正刚。

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-085

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于完成补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事罗宜英女士于2023年8月22日向公司提出辞职，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2023年9月24日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事的议案》，同意提名张保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2023年9月26日的《北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【公告编号：2023-077】。

　　2023年10月12日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》，同意选举张保国先生为公司第十二届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。张保国先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司2023年第四次临时股东大会前已经深圳证券交易所审核无异议。

　　完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　原独立董事罗宜英女士的辞职申请于2023年10月12日起正式生效。截至本公告日，罗宜英女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　罗宜英女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对罗宜英女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日

　　附：张保国先生简历：

　　张保国，男，汉族，1963年8月出生，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师职称。

　　个人履历：

　　1981.09-1985.07 中国矿业大学采矿系采矿专业就读大学本科，取得工学学士学位

　　1985.09-1988.07 中国矿业大学北京研究生部系统工程专业就读研究生，取得硕士学位

　　1988.07-1989.03 中国国际工程咨询公司能源项目部助理工程师

　　1989.04-1990.07 原国家计划委员会工业一司能源处主任科员

　　1990.08-1999.12 中国国际工程咨询公司能源项目部高级工程师

　　1999.12-2003.9 福建华阳电业后电厂公用课课长

　　2003.10-2004.04 国电福州江阴电厂筹建处副主任

　　2004.05-2009.01 国电福州发电有限公司副总经理

　　2009.02-2012.02 国电华东分公司燃料与物资管理部主任

　　2012.03-2012.05 国电华东分公司综合管理部主任

　　2012.05-2016.12 神华（福建）能源有限责任公司 规划发展部经理

　　2016.12-2021.08 神华福能燃料物采购管理中心 总经理

　　2021.08-2023.08 国家能源集团福建公司一级业务经理

　　2023.08至今 退休

　　张保国先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，张保国先生不属于失信被执行人。

　　张保国先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选贵司第十二届董事会独立董事，其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。

　　证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-086

　　茂名石化实华股份有限公司

　　2023年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2023年1月1日一2023年9月30日

　　2.预计的业绩：

　　（1）2023 年 1 月 1 日至 2023年 9 月 30 日

　　预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　（2）2023年7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日

　　预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　三季度，化工行情回暖，公司多种化工产品价格上涨，经营业绩好转，但因今年上半年亏损较为严重，公司前三季度未能弥补亏损；今年旅游业强势复苏，北京海洋馆前三季度经营业绩创历史新高，但由于北京海洋馆涉及土地年限的不确定性，收购时评估增值部分需在资产相应年限中摊销，本期摊销影响减少净利润6,555万元。

　　报告期内，预计非经常性损益增加净利润500万元。

　　四、风险提示

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；

　　2、公司2023年前三季度业绩具体数据将在公司2023年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

本版导读

2023-10-13

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