证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-048

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于取消召开2023年
第三次临时股东大会的公告

来源：证券时报 2023-10-13 B004版 作者：

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议原定于2023年10月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2023 年9月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

　　公司于2023年10月12日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消2023年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2023年第三次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　（一）取消的股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　（二）取消的股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年10月17日下午2:30；

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月17 日上午9:15－9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月17日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。”

　　（四）取消的股东大会的股权登记日：2023 年10月12日

　　（五）2023 年第三次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消独立董事2023年第三次临时股东大会公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-049） 。

　　（六）取消的股东大会审议的议案：

　　1、《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于制定〈第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　经综合评估及审慎考虑，公司拟对〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要等文件进行调整。公司董事会决定取消原定于2023年10月17日召开的2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作确定后，公司将尽快召开相关会议进行审议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-049

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　关于取消独立董事2023年

　　第三次临时股东大会公开征集

　　表决权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）分别于2023年9月28日和29日在《证券时报》及巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-041）和《关于独立董事公开征集投票权的补充公告》（公告编号：2023-044）。

　　2023 年10月12 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-048）。

　　由于公司已经取消召开 2023 年第三次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-051

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　关于延期回复关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市富安娜家居用品股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 313号）（以下简称“关注函”），要求公司于 2023年10月13日前就关注函涉及的问题作出书面说明并对外披露。公司收到关注函后，董事会及管理层高度重视并就关注函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于关注函涉及的相关问题需进一步落实和完善，经向深圳证券交易所申请，公司将于2023年10月20日前就关注函涉及的问题作出书面说明并提交深圳证券交易所和对外披露。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险！

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-050

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年10月11日以通讯和电子邮件等方式送达。会议于2023年10月12日以通讯的方式召开。全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　基于充分尊重相关方面的建议和公开市场等关注，公司经综合评估及慎重考虑拟对《第六期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整，故董事会决定取消原定于 2023年10月17日召开的2023年第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月13日

本版导读

2023-10-13

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