证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2023-070

上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告

来源：证券时报 2023-11-28 B026版 作者：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2023年11月23日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年11月27日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期至第十届董事会届满为止。

　　同意：8票 反对：0票 弃权：0票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意召开公司2023年第三次临时股东大会，具体召开时间将另行通知。

　　同意：8票 反对：0票 弃权：0票

　　报备文件：第十届董事会三十次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年11月28日

　　附：董事候选人简历

　　卢梅艳，女，1967年2月生，全日制研究生学历，工学博士，正高级工程师。曾任上海外高桥保税区管委会建管所主持工作兼建设咨询中心法人代表，上海浦东建设（集团）有限公司副总工程师、副总经理、党委委员，浦东新区建设局副局长、党组成员兼任区重大工程项目办公室副主任，浦东新区建设和交通委员会副主任、党组成员兼任区重大工程项目办公室副主任，浦东新区发展和改革委员会副主任、党组成员，浦东新区规划和土地管理局副局长、党组成员，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。

　　证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股

　　公告编号： 2023-069

　　上海外高桥集团股份有限公司关于

　　召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年12月05日(星期二) 下午 14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月28日(星期二) 至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月05日（星期二）下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年12月05日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长俞勇先生，董事、总经理郭嵘先生，副总经理陈斌先生、吕军先生，董事会秘书张毅敏女士，计划财务部总经理曾暹豪先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年12月05日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月28日(星期二)至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券法务部

　　电子邮箱：gudong@shwgq.cn

　　联系电话：021-51980848

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2023年11月28日

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2023-11-28

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