证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事李雪峰先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席8人，公司非独立董事刘振刚、邢立广、白宝生因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事4人，出席1人，监事周远平、陈桂荣、邢立凯因工作原因未能出席；

　　3、董事会秘书郭文亮出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、关于调整公司董事的议案

　　2、关于调整公司监事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的所有议案均审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：马秀芳、王昊

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　股票代码：600010 股票简称：包钢股份编号：（临）2023-072

　　债券代码：155638 债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712 债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705 债券简称：20钢联03

　　债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知和议案等书面材料于2023年11月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年11月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

　　会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

　　董事会选举张昭先生任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　张昭先生简历附后。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　张昭先生简历

　　张昭，男，汉族，1975年8月出生。工程硕士，正高级工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书记、董事。

　　股票代码：600010 股票简称：包钢股份编号：（临）2023-073

　　债券代码：155638 债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712 债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705 债券简称：20钢联03

　　债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议应到监事5人，参加会议监事5人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　经监事表决，同意胡明哲女士任公司监事会主席。胡明哲女士简历附后。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

　　2023年11月27日

　　胡明哲女士简历

　　胡明哲，女，汉族，1971年6月出生。法学学士，高级经济师。曾任包钢办公厅律师事务处副处长、包钢办公厅法律顾问处（律师事务部）处长（部长）、包钢法律事务部（律师事务部）副部长、包钢法律事务部（律师事务部）部长、包钢（集团）公司总法律顾问。现任包钢（集团）公司总法律顾问兼首席合规官、包钢股份监事。

本版导读