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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第十一届董事会于2023年12月1日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第九次（临时）会议的通知。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《关于审议〈独立董事制度（2023年12月）〉的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议〈独立董事制度（2023年12月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度（2023年12月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、《关于审议〈独立董事专门会议制度（2023年12月）〉的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《独立董事专门会议制度（2023年12月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2023年12月）》。

　　4、《关于审议〈董事会审计委员会工作细则（2023年12月）〉的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议〈董事会审计委员会工作细则（2023年12月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》。

　　5、《关于审议〈董事会提名委员会工作细则（2023年12月）〉的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议〈董事会提名委员会工作细则（2023年12月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》。

　　6、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）〉的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

　　7、《关于审议〈会计师事务所选聘制度（2023年12月）〉的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议〈会计师事务所选聘制度（2023年12月）〉的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2023年12月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》：公司定于2023年12月20日（星期三）下午14:30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2023年12月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月4日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-037

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）；拟变更后会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）。

　　2、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构天职所已连续多年为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，为保证上市公司审计的独立性、客观性、公允性，经综合评估考虑，拟变更并聘任华兴所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘任期为一年。

　　3、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议,公司已就变更会计师事务所事宜与天职所进行了沟通，天职所对变更事宜无异议。

　　公司于2023年12月4日召开的第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更并聘任华兴所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期为一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。4名从业人员近三年因执业行为受到自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人：黄国香，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1995年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了安记食品、青山纸业、易瑞生物等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：付志涛，注册会计师，2020年起取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司审计，2013年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了安记食品等1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王永平，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、星网锐捷等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人黄国香、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人王永平近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人黄国香、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人王永平不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　华兴所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度预计审计费用共计60万元（其中：年报审计费用45万元；内控审计费用15元）。较上一期审计费用没有变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天职所于2016-2022年度已连续7年为公司提供审计服务。2022年度天职所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　天职所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任。鉴于天职所已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，为保证上市公司审计的独立性、客观性、公允性，经综合评估考虑，拟变更并聘任华兴所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘任期为一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对华兴所的从业资质、专业能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中，能够严格遵守国家有关法律法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，具备相应的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当，同意向董事会提议聘任华兴所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年12月4日召开第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更并聘任华兴所为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议；

　　2、审计委员会审议意见；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月4日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-038

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第九次（临时）会议于2023年12月4日召开，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月13日（星期三）

　　B股股东应在2023年12月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　于股权登记日2023年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）本次股东大会议案编码表：

　　（二）会议提案披露情况：

　　以上提案经公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2023年12月5日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

　　（三）特别说明：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项：

　　1、会议登记方式：

　　法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

　　异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2023年12月14日-12月15日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。

　　4、会议联系方式及其他说明：

　　（1）联系电话：0755-28181688，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏

　　（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第九次（临时）会议决议。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360017。

　　2、投票简称：中华投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日9:15-15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托人姓名：委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：委托人持有股数：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　受托日期：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

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