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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%，合并报表外单位存在债务违约且涉诉，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日至7月11日召开了第十届董事会第四十三次会议和2023年7月28日召开了2023年五次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）在湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“湖北银行”）6,000万元授信展期项下借款继续提供质押担保，具体详见2023年7月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的公告》。

　　根据业务发展需要并经湖北银行同意，金环新材料拟将上述授信范围内的1,700万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按照原担保方式继续向湖北银行提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方情况

　　1、公司名称：湖北金环新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2015年3月20日

　　3、住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

　　4、法定代表人：张建明

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电；一、二、三类医疗器械生产、销售；消毒液的销售（有效期以审批机关批准的经营期限为准）；煤炭及制品销售。

　　7、与公司的关系：公司持有其100%股权。

　　8、失信被执行人情况说明：金环新材料不是失信被执行人。

　　9、最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　三、担保合同的主要内容

　　1、申请方：湖北金环新材料科技有限公司

　　授信方：湖北银行股份有限公司襄阳分行

　　担保方：奥园美谷科技股份有限公司

　　2、借款金额：1,700万元；

　　3、借款展期期限：不超过一年，以银行实际审批为准；

　　4、借款展期后的担保方式不变，担保范围仍为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债权人实现债权与担保权利而发生的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项；

　　5、担保的保证期间至展期后的债务履行期限届满之日后两年止，最终以申请方与授信方协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，是为了满足业务发展带来的融资需求，支持子公司的经营发展；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次为子公司银行借款展期继续提供担保，有利于推进子公司业务的顺利开展；本次担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，公司对子公司经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险；本次担保事项决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司及控股子公司对合并报表范围内提供担保总金额为149,100万元；公司及控股子公司对合并报表范围内担保总余额（含反担保）为121,462.89万元，占公司最近一期经审计净资产的752.64%；公司对控股子公司实际担保余额121,462.89万元，占公司最近一期经审计净资产的752.64%。

　　截至本日，公司对合并报表外的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”，公司关联方）定向融资计划债务提供担保的担保本金余额为22,771.84万元；京汉置业定向融资计划到期未兑付金额合计22,771.84万元，根据公司收到的相关司法文书，京汉置业定向融资计划涉诉金额26,796.27万元，处于执行阶段案件金额约6,768.12万元，因司法强制执行导致的非经营性资金占用余额为236,440.71元。

　　京汉置业及其子公司违约被中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司起诉，根据起诉状，公司对京汉置业及其子公司担保的本金余额约为124,114.72万元；公司作为被告（担保责任）涉诉金额约为195,828.29万元（包含利息、违约金等），最终以司法文书为准。

　　由于合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司、田汉先生及其配偶李莉女士为公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司的融资提供了担保，为此，公司控股子公司湖北金环新材料科技有限公司向襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保，反担保余额为10,000万元；公司为田汉先生及其配偶李莉女士的连带责任担保提供相应的反担保，反担保余额为20,650万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月四日

　　证券代码：000615 证券简称：*ST美谷公告编号：2023-130

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　关于召开2023年第六次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2023年12月4日公司第十一届董事会第四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议时间：2023年12月20日下午15:30开始；

　　（2）网络投票时间：2023年12月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月20日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月15日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年12月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路36号

　　二、会议审议事项

　　提案1属于特别决议事项，须出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

　　上述提案1已经第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告》。上述提案2和提案3已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年8月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》。

　　三、会议登记事项

　　1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2023年12月19日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、现场登记时间：2023年12月19日上午8:30-11:30；下午14:30-16:30。

　　5、登记地点：公司董事会办公室。

　　（1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路36号；

　　（2）邮政编码：511442；

　　（3）联系人：毛晓婷；

　　（4）联系电话：020-84506752；

　　（5）传真：020-84506752；

　　（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com。

　　6、其他事项

　　（1）出席会议股东食宿费、交通费自理；

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会第四次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、投票注意事项：

　　同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2023年12月20日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2023年12月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名）或名称（盖章）：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：委托人持有股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束委托日期： 2023年12月日

　　本授权委托书复印、剪报、重新打印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000615 证券简称：*ST美谷公告编号：2023-128

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年11月30日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年12月4日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的议案》

　　根据业务发展需要并经湖北银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“湖北银行”）同意，全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）拟将湖北银行授信范围内的1,700万元银行借款进行展期，公司为该借款展期按照原担保方式继续向湖北银行提供担保。

　　董事会认为：本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项，是为了满足业务发展带来的融资需求，支持子公司的经营发展；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司独立董事对本次为子公司银行借款展期继续提供担保事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于提请公司召开2023年第六次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2023年12月20日召开2023年第六次临时股东大会，审议上述议案和公司第十一届董事会第二次会议提请股东大会审议的相关议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月四日

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