本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时）通知于2023年12月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年12月4日以通讯会议的方式召开。
3、本次会议出席董事9名，实际参与表决董事8名，关联董事曹小强回避表决，收到有效表决票8张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于谨慎性原则，公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“合肥金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整。
调整前：
项目入住率预测为“第一年至第五年分别为50%、70%、80%、90%、90%，第六年及后续年度稳定在95%”；项目投资内部收益率（税后）为7.53%，税后回收期（含建设期）为13.50年，预期效益良好。
调整后：
项目入住率预测为“第一年至第七年分别为35%、50%、65%、70%、75%、80%、85%，第八年及后续年度稳定在90%”；项目投资内部收益率（税后）为6.30%，税后回收期（含建设期）为14.91年，预期效益良好。
除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
3、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
4、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
5、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由8名非关联董事进行审议表决。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
公司独立董事对以上公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项发表了审查意见和独立意见，内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司2023年第二次独立董事专门会议的审查意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议审议的有关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司
董事会
2023年12月4日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-102
金陵药业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次（临时）会议通知于2023年12月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年12月4日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，收到有效表决票5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对以上关于公司向特定对象发行A股股票的相关事项发表了审核意见，内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司
监事会
2023年12月4日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-105
金陵药业股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120170号）（以下简称“《意见落实函》”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同时要求公司对有关事项予以落实和回复。
公司收到《意见落实函》后，会同相关中介机构对《意见落实函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了相应更新和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告》《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵药业股份有限公司
董事会
2023年12月4日
- 奥园美谷科技股份有限公司
关于为子公司银行借款展期继续提
供担保的公告 2023-12-05 - 金陵药业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告 2023-12-05 - 威胜信息技术股份有限公司
关于2023年11月中标合同情况的自愿性披露公告 2023-12-05 - 格尔软件股份有限公司
关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 2023-12-05
