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　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2023年12月4日（周一）15:00。

　　（2）网络投票时间：2023年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘连军先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份110,679,943股，占上市公司有表决权股份总数的52.6478％。

　　1、现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份96,658,555股，占上市公司有表决权股份总数的45.9781％。

　　2、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东4人，代表股份14,021,388股，占上市公司有表决权股份总数的6.6696％。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0009％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0009％。

　　本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1.00审议通过了关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意110,678,743股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.8421％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2632％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的57.8947％。

　　议案2.00审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权的三分之二以上通过。

　　议案3.00审议通过了关于续聘2023年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所

　　（二）律师姓名：戴振军、刘浩

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东红墙新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

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