证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-100 债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议
公告

来源：证券时报 2023-12-05 B076版 作者：

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年12月4日在公司召开，会议通知于2023年11月27日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经审议，同意调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整董事会专门委员会委员的公告》（2023-101）。

　　二、通过了《关于聘任总会计师的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任赵晨曦先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任总会计师的公告》（2023-102）。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为此次聘任总会计师的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，满足所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，同意《关于聘任总会计师的议案》。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-102

　　转债代码：113024 转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于聘任总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作原因，丁淑英女士不再担任公司总会计师。丁淑英女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司财务管理、风险控制、资本运作等做出了突出贡献，有力地推动了公司高质量发展。公司及公司董事会对丁淑英女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，2023年12月4日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，同意聘任赵晨曦先生为公司总会计师（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，满足所任岗位的职责要求。

　　特此公告。

　　附件：赵晨曦先生简历

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　附件

　　赵晨曦先生简历

　　赵晨曦，1974年生，正高级会计师、注册会计师。历任公司成员单位财务管理部主任、总会计师、董事会秘书（兼）、总经理、董事长。

　　证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-101

　　转债代码：113024 转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，经公司第四届董

　　事会第二十一次会议审议，现调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成，具体情况如下：

　　其他专门委员会人员不变。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-103

　　转债代码：113024 转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司 2023 年第三次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。

　　会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公

　　司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事戴雄彪、独立董事姚辉、独立董事马朝松因工作原因未能参加本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘宁因工作原因未能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书及部分高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于追加关联保理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2涉及关联交易，关联股东中核集团持有表决票1,710,508,888股，已回避表决。

　　2、议案2、3已对持股5%以下股东单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕、谢阿强

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

本版导读

2023-12-05

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