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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月21日和2023年9月19日召开第六届董事会第十次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司股票期权激励计划激励对象自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以减少注册资本事项，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订。上述回购股份已于2023年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。具体公告详见公司刊载于2023年8月23日及2023年11月10日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-074）、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-103）。

　　截至本公告披露日，公司已完成了变更注册资本的工商登记及相应的《公司章程》备案手续，并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，主要工商变更登记及备案信息如下：

　　1、公司注册资本由“人民币贰拾叁亿捌仟壹佰捌拾玖万零贰佰壹拾陆元”变更为“人民币贰拾叁亿捌仟伍佰零玖万玖仟玖佰壹拾陆元”。

　　2、《公司章程》备案变更内容

　　除上述变更外，公司《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。《公司章程》其他条款内容不变。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日

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