第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开第三届董事会第十三次临时会议。本次会议通知于2008年10月17日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议：

一、审议通过《公司2008年第三季度报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司对2007年财务数据进行追溯调整的议案》；

公司于2008年1月收到的克独国税减免字(2008)第1号《减、免批准通知书》，自2007年1月1日至2010年12月31日减征企业所得税，减征税率为15%（原执行税率为33%）。公司根据通知书对2007年1-9月的所得税费用进行追溯调整，具体调整如下：

单位：人民币元

报表项目（２００７年１－９月）		调整前	调整数	调整后
所得税费用	合 并	１１，７６９，４７６．６６	－６，３６３，４７１．５５	５，４０６，００５．１１
	母公司	１１，６１７，２２１．８４	－６，３６３，４７１．５５	５，２５３，７５０．２９
归属于母公司所有者的净利润	合 并	２０，５０４，２６３．８４	６，３６３，４７１．５５	２６，８６７，７３５．３９
	母公司	２５，９８３，５９８．６９	６，３６３，４７１．５５	３２，３４７，０７０．２４

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：上述追溯调整事项和相关会计处理是合理和必要的，符合现行新会计准则的有关规定，真实地反映公司的财务状况，有助于提高公司会计信息质量，同意上述追溯调整事项。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二OO八年十月二十三日

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2008-030

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

第三届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开第三届监事会第八次临时会议。本次会议通知于2008年10月17日以书面送达和传真方式发至各位监事，应参会监事7人，实际参会监事7人，会议由监事会主席盖文国先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

一、审议通过《公司2008年第三季度报告》；

监事会认为： 2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年第三季度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与2008年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证：公司2008年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司对2007年财务数据进行追溯调整的议案》；

公司根据克独国税减免字(2008)第1号《减、免批准通知书》规定，对2007年1-9月的所得税费用进行追溯调整。

监事会认为：公司追溯调整2007年财务数据，符合现行新会计准则的有关规定，有利于公允列报各期经营成果，不存在利用追溯事项进行利润调节的问题。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二OO八年十月二十三日