本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《南京港股份有限公司2008年度报告及其摘要》于2009年3月18日经公司第三届董事会2009年第一次会议审议通过。《2008年度报告全文及摘要》已于2009年3月20日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2008年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2009年3月31日（星期二）下午14:00-16:00在中国证券报提供的网上平台举行公司2008年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网（http: //www.cs.com.cn）参与年度报告说明会。

　　届时公司董事长章俊、独立董事陈冬华、董事兼总经理杨德成、副总经理兼董事会秘书陆瑞峰、财务部经理杨亚东、证券部经理吴伟及股改保荐人康剑雄将在网上与投资者进行沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　二OO九年三月二十五日