§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 无 | | 无 | 无 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人李光太、主管会计工作负责人杜中恒及会计机构负责人（会计主管人员）乔志东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ７３９，１１５，３３６．４５ | ７１７，５９３，５４２．０８ | ３．００％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ４０５，８３３，０９６．３０ | ３９１，９５８，６８９．５７ | ３．５４％ |
| 股本 | １４３，９９０，０００．００ | １４３，９９０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ２．８２ | ２．７２ | ３．６８％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １０８，６５０，６１４．１０ | ９５，９７１，７６９．０３ | １３．２１％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １３，８７４，４０６．７３ | １２，８４５，９１２．０２ | ８．０１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，０８７，１４２．５０ | －７，４０８，４３０．３５ | ２２２．６６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０６ | －０．０５ | ２２０．００％ |
| 基本每股收益 | ０．１０ | ０．０９ | １１．１１％ |
| 稀释每股收益 | ０．１０ | ０．０９ | １１．１１％ |
| 净资产收益率 | ３．４２％ | ３．６０％ | －０．１８％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ３．４１％ | ３．６０％ | －０．１９％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６５，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３００．００ |
| 所得税影响额 | －９，７５０．００ |
| 合计 | ５４，９５０．００ |
对重要非经常性损益项目的说明
| 公司本报告期收到政府专利资助费及引智培训费合计６５０００元 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ８，２０２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | ７，４１５，０２８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | ６，３７３，４８９ | 人民币普通股 |
| 威海双丰电子集团有限公司 | ２，１６０，４４５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | ２，００８，３０６ | 人民币普通股 |
| 郭少平 | １，８４１，３０８ | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ | １，２８７，３７５ | 人民币普通股 |
| 海通－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | ５４１，３５２ | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行 | ４９９，９４６ | 人民币普通股 |
| 岳姚祥 | ３１３，７３５ | 人民币普通股 |
| 刘春合 | ２７８，７１０ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加２２２．６６％，主要原因是报告期销售回款较好，销售产品同比多收入９３５．３６万元，而采购及劳务支付同比少支付８８７．５４万元，使本报告期经营活动产生的现金流量净额为９０８．７１万元。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
４． ２００８年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | ２、广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的３０％，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的１５％。郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
３、截止到本报告期末，公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生、郭少平先生未发生违反承诺的情况。 | 上述承诺继续履行，报告期内无发生违反承诺的事项 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为０－－３０％ |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ２７，５７４，８９６．７８ |
| 业绩变动的原因说明 | 受金融危机影响，国内外航空客货运输出现下滑，航空地面设备需求有所下降，对公司经营产生不利影响。公司力争０９ 年产量及销售收入比０８ 年增长１０％以上。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
威海广泰空港设备股份有限公司
董事长：李光太
２００９年４月１８日
