本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于２００９年４月１３日以电子邮件的方式发出，会议于２００９年４月２４日上午９时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由董事长冯海良先生主持，应参加会议董事９人，除独立董事刘剑文先生委托独立董事刘桓先生出席，杨林先生委托陈东先生出席，副董事长Ｃａｒｏｌ ｌｅｅ Ｐｅｄｅｒｓｅｎ、独立董事姚先国先生以通讯方式参加会议并进行表决，其余５位董事亲自出席本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯海良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司２００９年第一季度报告》。

　　全文详见信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于修改＜净库存风险控制管理制度＞的议案》。

　　特此公告。

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十五日