§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 工作原因 | 刘桓 |
| 杨林 | 董事 | 工作原因 | 陈东 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人（会计主管人员）陈东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ３，４３７，１４５，４６８．０４ | ３，３１８，８７７，９１８．１０ | ３．５６％ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，３２４，３６６，９６８．８２ | １，３７６，９５２，４１３．２１ | －３．８２％ |
| 股本 | ４００，１００，０００．００ | ４００，１００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．３１ | ３．４４ | －３．７８％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １，３３４，３１９，２００．５３ | ２，０７１，１４８，７１３．３５ | －３５．５８％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３２，９６８，２９９．４５ | ３６，８９３，２４４．７８ | －１０．６４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０８，１６１，００８．８３ | ６２，５６１，３０８．６９ | ７２．８９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２７ | ０．１６ | ６８．７５％ |
| 基本每股收益 | ０．０８２４ | ０．０９６６ | －１４．７０％ |
| 稀释每股收益 | ０．０８２４ | ０．０９６６ | －１４．７０％ |
| 净资产收益率 | ２．４９％ | ２．８２％ | －０．３３％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ２．４４％ | ２．８２％ | －０．３８％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７２５，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３２９．３５ |
| 所得税影响额 | －１１６，２００．６０ |
| 少数股东权益影响额 | １２，５２５．００ |
| 合计 | ６２０，９９５．０５ |
对重要非经常性损益项目的说明
３、母公司收到２００６年度增强自主创新能力和激励企业创强争先奖励４０，０００．００元；
４、公司之控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司收到２００６年度工业经济政策奖励５，０００元。 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２７，７４４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| Ｚ＆Ｐ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＬＬＣ | ７０，７７５，０００ | 人民币普通股 |
| 绍兴市中宇金属物资有限公司 | ２，１９６，２９９ | 人民币普通股 |
| 杨清明 | ４７４，０３０ | 人民币普通股 |
| 邱云平 | ２１６，００９ | 人民币普通股 |
| 屈强 | ２０７，７３９ | 人民币普通股 |
| 中山彤泰投资发展有限公司 | １８１，８００ | 人民币普通股 |
| 梁永璋 | １７８，４００ | 人民币普通股 |
| 刘延南 | １７４，８００ | 人民币普通股 |
| 胡宝荣 | １５７，５００ | 人民币普通股 |
| 吴安民 | １５２，７５０ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司帐面铜材存货１６，０９４吨（含半成品、成品），账面平均价格每吨２５，２０９元，２００９年３月３１日国内期货结算价（除税价）每吨２９，１７９元、ＬＭＥ结算价每吨４，０２２美元，铜材存货账面价格低于市场价格。
根据公司净库存管理的原理可知，公司的期货套期保值是作为规避铜价波动风险的有效工具，即当期货保值出现浮动亏损时，公司的存货铜价（或订单铜价）与市场价格对比则为盈利，反之当期货保值出现浮动盈利时，公司的存货铜价（或订单铜价）与市场价格对比则为亏损。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东海亮集团有限公司和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。Ｚ＆Ｐ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、绍兴中宇金属物资有限公司和陈东等６名其他自然人股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述股东承诺：其于２００７年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。海亮集团有限公司的股东冯海良、冯亚丽、唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的海亮集团股权，也不由海亮集团回购其持有的股权。担任海亮集团董事、高级管理人员的冯亚丽、冯海良、钱昂军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股权不得超过其所持有海亮集团股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的海亮集团股权。２００８年３月２６日，公司副总经理朱张泉承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王虎、赵学龙承诺将所持有的公司股份自２００９年１月１６日解禁流通之日起延长锁定期两年至２０１１年１月１６日，在２０１１年１月１６日之前不减持其所持有公司的任何股份。 | 截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于３０％ |
| 受金融危机影响，制冷用铜管、建筑用铜及铜合金管订单有一定幅度下降。 |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | １０１，９０２，９５０．９９ |
| 业绩变动的原因说明 | 受金融危机影响，制冷用铜管、建筑用铜及铜合金管订单有一定幅度下降。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十五日
