证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2009-016
保定天威保变电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保变)于2009年4月14日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第六次会议的通知，本次董事会采用传真表决和现场召开相结合的方式，现场会议于2009年4月23日在公司会议室召开。公司11名董事通过传真或现场方式出席了会议，公司监事人员及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长丁强先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、公司2009年第一季度报告全文及正文的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
二、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供贷款担保变更的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事杨明进回避表决后，该项议案由10名非关联董事进行表决，该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）
本公司2008年9月26日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案》，同意按照持股比例为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”，本公司持股比例49%）在与中国进出口银行成都分行签订的15.23亿元人民币“借款合同”（编号（2008）进出银蓉（进信合）字第029号）项下的债务提供7.4627亿元人民币的连带责任保证。
由于中国进出口银行的银团组建工作未成功，现中国进出口银行成都分行与中国银行乐山分行达成协议，决定以联合贷款的方式向乐电天威提供上述15.23亿元人民币项目贷款，其中：中国进出口银行成都分行贷款额度为12.23亿元，中国银行乐山分行贷款额度为3亿元。
根据乐电天威《公司章程》的约定，乐电天威股东双方按各自投资比例为本次银行贷款提供相应的担保，其中：本公司担保7.4627亿元，包括向中国进出口银行提供担保5.9927亿元及向中国银行股份有限公司提供担保1.47亿元。
截至 2009年3月31日，乐电天威总资产为171,155.09万元，总负债为121,155.09万元，净资产为50,000万元，资产负债率为70.79%，公司在建设期，尚未产生利润。
截至2009年4月23日，本公司累计对外担保194,895.11万元，占本公司最近一期经审计净资产的44.23%；其中为参股公司提供担保72,302.53万元，占本公司最近一期经审计净资产的16.41%；为乐电天威提供担保58,114.00万元人民币和760.1688万美元(按信用证开出日(2008.07.25)汇率6.8255折算为5,188.53万元人民币），占本公司最近一期经审计净资产的14.37%；无逾期担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、方式、内容等另行通知。
有关本议案的详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《天威保变对外担保公告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二00九年四月二十三日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2009-017
保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）。
● 本次担保金额：本次担保只是银行贷款方式的变更，没有新增新的担保额。
一、担保情况概述
本公司2008年9月26日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于为公司子（参股）公司提供贷款担保的议案》，同意按照持股比例为参股公司乐电天威（本公司持股比例49%）在与中国进出口银行成都分行签订的15.23亿元人民币“借款合同”（编号（2008）进出银蓉（进信合）字第029号）项下的债务提供7.4627亿元人民币的连带责任保证。
由于中国进出口银行的银团组建工作未成功，现中国进出口银行成都分行与中国银行乐山分行达成协议，决定以联合贷款的方式向乐电天威提供上述15.23亿元人民币项目贷款，其中：中国进出口银行成都分行贷款额度为12.23亿元，中国银行乐山分行贷款额度为3亿元。
根据乐电天威《公司章程》的约定，乐电天威股东双方按各自投资比例为本次银行贷款提供相应的担保，其中：本公司担保7.4627亿元，包括向中国进出口银行提供担保5.9927亿元及向中国银行股份有限公司提供担保1.47亿元。
公司第四届董事会第六次会议审议通过了上述《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供贷款担保变更的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
注册地址：乐山高新技术产业开发区乐高大道6号；
注册资本：50000万元
经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、高纯度金属、及其综合利用产品。
本公司持有其49%的股权，是本公司的参股子公司。截至2009年3月31日，天威硅业总资产为171,155.09万元，总负债为121,155.09万元，净资产为50,000万元，资产负债率为70.79%，公司在建设期，尚未产生利润。
三、担保的主要内容
根据乐电天威《公司章程》，本公司为乐电天威提供担保的总金额不变，仍为7.4627亿元人民币，其中为乐电天威在中国进出口银行成都分行的项目借款12.23亿元提供5.9927亿元连带责任担保，为乐电天威在中国银行乐山市分行的项目借款3亿元提供1.47亿元连带责任担保。
本议案涉及关联交易，关联董事杨明进先生在审议过程中回避了表决。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次董事会审议的《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供贷款担保变更的议案》只是银行贷款方式的变更，没有扩大公司的担保风险。
五、独立董事意见
本次为乐电天威提供贷款担保变更只是银行贷款的方式进行了变更，没有扩大本公司的担保风险，在对关联公司进行表决的过程中关联董事予以了回避，审议程序合法。予以同意。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年4月23日，本公司累计对外担保194,895.11万元，占本公司最近一期经审计净资产的44.23%；其中为参股公司提供担保72,302.53万元，占本公司最近一期经审计净资产的16.41%；为乐电天威提供担保58,114.00万元人民币和760.1688万美元(按信用证开出日(2008.07.25)汇率6.8255折算为5,188.53万元人民币），占本公司最近一期经审计净资产的14.37%；无逾期担保。
七、备查文件目录
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
二00九年四月二十三日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2009-018
保定天威保变电气股份有限公司
关于全资子公司保定天威风电科技有限公司
中标内蒙古卓资风电场一期工程风力发电机组的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司从国电招标网站获悉：在内蒙古卓资风电场一期工程风力发电机组项目公开招标中，我公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）成功中标，成为该风场一期49.5MW风力发电机组的独家供应商。根据投标文件，天威风电将为内蒙古卓资风场提供33台1.5MW风力发电机组，共计49.5MW。目前，供货合同尚未签署，产品拟于2009年6月起陆续交货，预计上述合同金额约为3亿元人民币，不会对公司2009年度净利润产生较大影响。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2009年4月24日
