证券代码：000666 　　 证券简称：经纬纺机　　 公告编号：2009-8

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2009年4月9日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2009年4月24日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会第十二次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12名，亲自出席的董事11名，陈重董事因另有公务委托高勇董事代为出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过如下决议：

　　一、审议通过本公司2009年第一季度报告。

　　二、审议通过关于本公司发行不超过人民币11亿元公司债券的议案，并提交本公司2008年度股东大会审议批准。

　　1、发行规模

　　本次公司债券的发行规模不超过人民币11亿元（含11亿元），具体发行规模由公司董事会和主承销商视具体发行情况，在股东大会的授权下协商确定。

　　2、债券期限

　　本次公司债券的存续期限为5-10年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和资金需求情况确定。

　　3、募集资金用途

　　本次公司债券发行募集的资金用于偿还银行借款和短期票据及补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　　4、决议的有效期

　　本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会批准之日起36个月。

　　5、承销方式

　　保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司余额包销。

　　6、对公司董事会的授权事项

　　（1）提请股东大会授权公司董事会决定并聘请瑞信方正证券有限责任公司作为本次债券承销的主承销商、保荐人和债券受托管理人，以及其他参与本次发行的中介机构。

　　（2）提请股东大会授权公司董事会根据市场情况具体制定公司债券的发行方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、利率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等创新条款、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、发行上市场所、具体申购办法、还本付息的安排、确定相关担保安排等事项。

　　（3）提请股东大会授权公司董事会就公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准）；以及执行发行及申请上市作出所有必要的步骤[包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及根据适用法规进行相关的信息披露]及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

　　（4）提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

　　（5）提请股东大会授权公司董事会在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

　　本授权的期限自股东大会决议批准之日起36个月内有效。

　　拟发行的公司债券不可转换作本公司股份。本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

　　7、本次公司债券发行偿债保障措施

　　在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施：

　　（1）不向公司股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；及

　　（4）主要责任人不得调离。

　　公司在按约定向偿债专项账户足额支付当期债券本息后，上述限制性措施将自动解除。

　　本议案尚须提交公司2008年度股东周年大会审议批准。

　　三、审议通过本公司前次募集资金使用报告。

　　四、审议通过关于提请召开本公司2008年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的议案，并授权公司董事会秘书代表董事会向全体A股、H 股股东发出召开会议通知及处理相关信息披露事宜。有关2008年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议通知将于近期另行发布。

　　五、同意本公司为宜昌经纬纺机有限公司向中国农业银行三峡分行伍家支行申请的授信、用信人民币3000万元提供连带责任保证担保，该额度期限为一年。

　　六、同意本公司为天津宏大纺织机械有限公司向大连银行天津分行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2009年4月24日

股票代码：000666 股票简称：经纬纺机 公告编号：2009-10号

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　为子公司提供担保之公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1.经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年4月24日与大连银行天津分行签署《人民币借款保证合同》，为子公司天津宏大纺织机械有限公司（以下简称“天津宏大”）向大连银行天津分行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证；

　　2.本公司于2009年4月24日与中国农业银行三峡分行伍家支行签署《最高额保证合同》，为子公司宜昌经纬纺机有限公司（以下简称“宜昌经纬”）向中国农业银行三峡分行伍家支行申请的授信、用信人民币3,000万元提供连带责任保证担保。

　　本公司于2009年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议上，审议并通过如下决议：1、同意本公司为天津宏大向大连银行天津分行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年；2、同意本公司为宜昌经纬向中国农业银行三峡分行伍家支行申请的授信、用信人民币3,000万元提供连带责任保证担保，该额度期限为一年。

　　二、 被担保人基本情况

　　1.被担保人天津宏大，为本公司拥有98％股权的控股子公司，成立于1999年8月17日，注册住所为天津华苑产业区（环外部分）05号地块，法定代表人为张建国，注册资本为人民币7,850万元，该公司经营范围包括：技术开发、咨询、服务、转让；纺织工业专用设备、开关控制设备、复印件、农业机械、汽配件制造等。于2008年12月31日，天津宏大资产总额为人民币25,554万元，负债总额为人民币11,762万元，净资产为人民币13,793万元，截至2008年12月31日止年度，天津宏大营业收入为人民币17,737万元，利润总额为人民币-66万元，净利润为人民币-43万元。

　　2.被担保人宜昌经纬，为本公司全资子公司，成立于2006年12月22日，注册住所为宜昌市伍家岗工业园区内，法定代表人为叶茂新，注册资本为人民币2,000万元，该公司经营范围为：开发、生产纺织机械及其专用配件和器件。于2008年12月31日，宜昌经纬资产总额为人民币10,054万元，负债总额为人民币5,876万元，净资产为人民币4,178万元，截至2008年12月31日止年度，宜昌经纬营业收入为人民币13,373万元，利润总额为人民币1,368万元，净利润为人民币1,368万元。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1. 根据本公司与大连银行天津分行签署的《人民币借款保证合同》约定：本公司为大连银行天津分行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供保证，保证方式为连带责任保证，额度期限为一年。

　　天津宏大将以价值为人民币32,893,373.27元的实物资产作为反担保标的物。

　　2. 根据本公司与中国农业银行三峡分行伍家支行签署的《最高额保证合同》约定：本公司为宜昌经纬向中国农业银行三峡分行伍家支行申请的授信、用信人民币3,000万元提供保证担保，担保方式为连带责任保证，额度期限为一年。

　　宜昌经纬将以所拥有的土地及房产为此次担保作反担保。

　　四、董事会意见

　　天津宏大为本公司拥有98％股权的控股子公司，宜昌经纬为本公司全资子公司，本公司为以上两家公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证其公司的正常经营。

　　经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为天津宏大和宜昌经纬进行担保有利于支持这两家子公司进一步获得生产经营的资金需要；且这两家公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，且两家公司均为其担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

　　五、累计对外担保数量

　　目前，于上述担保实施后，本公司对外担保额人民币43,200万元（其中，本公司对外担保额为人民币15,000万元，对子公司提供的担保为人民币28,200万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为14.06%。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、天津宏大及宜昌经纬的营业执照复印件；

　　3、最高额保证合同；

　　4、有关反担保文件。

　　特此公告

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2009年4月24日