证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２００９－０８
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于２００９年４月２７日上午九点在长沙市车站北路４５９号证券大厦十楼总部会议室召开了第六次（临时）会议。本次会议的通知已于２００９年４月２３日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事１１人，实到董事７人，董事袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Ａｕｇｕｓｔｉｎ ＴＨＩＥＦＦＲＹ、独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了本次会议。董事长伍跃时因公出差，委托副董事长袁定江代其出席和表决；董事青先国因公出差，委托副董事长袁定江代其出席和表决；Ｅｍｍａｎｕｅｌ ＲＯＵＧＩＥＲ因公出差，委托董事Ａｕｇｕｓｔｉｎ ＴＨＩＥＦＦＲＹ代其出席和表决；独立董事邹定民因公出差，委托独立董事孟国良代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２００９年第一季度报告》全文及正文。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司银行贷款提供担保的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
该议案的详细内容已披露于２００９ 年４月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２８日
股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２００９－０９
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００９年４月２７日召开的四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司银行贷款提供担保的议案》。公司拟为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司向交通银行安徽省分行申请的３０００万元一年期短期流动资金降息贷款提供担保；为安徽隆平高科种业有限公司向中信银行合肥分行申请的１０００万元一年期短期流动资金银行贷款提供担保。两笔担保金额共计人民币４０００万元。
该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。本次为安徽隆平高科种业有限公司提供贷款担保，公司累计对外（含对子公司）担保金额为５０００万元，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的５．２７％，占公司总资产的２．５７％。
二、 被担保人基本情况
安徽隆平高科种业有限公司为本公司控股子公司（本公司持有该公司股权比例为６５．５０％），注册资本３０００万元人民币，注册地点为合肥高新区望江西路５３３号，法定代表人彭光剑。公司经营范围为：农作物种子的经营；种苗的培育、繁殖、推广；农用激素、化肥的销售；农产品加工及相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。截止２００９年３月３１日，安徽隆平资产总额１７６３７万元，净资产５９１０万元，资产负债率为６６．４９％。２００９年１－３月净利润为１２５０万元。
三、 担保协议的主要内容
公司同意为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司向交通银行安徽省分行申请的３０００万元一年期短期流动资金降息贷款提供担保；为安徽隆平高科种业有限公司向中信银行合肥分行申请的１０００万元一年期短期流动资金银行贷款提供担保。两笔担保金额共计人民币４０００万元。
四、 董事会意见
本公司为了支持公司主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对控股子公司但保，不存在不可控的担保风险。
五、 本公司对外（含子公司）担保总额为５０００万元，全部为对公司控股子公司的担保，不存在逾期担保。
六、 备查文件
１、公司四届董事会第六次（临时）会议决议
２、安徽隆平高科种业有限公司法人营业执照
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
２００９年４月２８日
证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２００９－１０
袁隆平农业高科技股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：同向大幅下降
２．业绩预告情况表
| 项 目 | ２００９年１月１日——
２００９年 ６月 ３０日 | ２００８年１ 月 １ 日——
２００８年 ６月 ３０ 日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约１０００万元 | ７４２０．４７ 万元 | 约下降：８６％ |
| 基本每股收益 | 约 ０．０４元 | ０．２９ 元 | 约下降：８６％ |
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司２００８年１月１日至６月３０日的净利润为７４２０．４７万元，其中包括了公司转让子公司长沙融城置业有限公司３９％的股权获得的收益，该次股权转让使公司实现收益９７０９．１７万元。公司２００９年１月１日至６月３０日的净利润将主要依靠主营业务，所以将较去年同期下降５０％以上。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司２００９ 年半年度具体财务数据将在公司２００９ 年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。”
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
２００９年４月２８日
