§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人张世杰、主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）夏亚玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本报告期公司共实现营业收入１８４，８６８，３０５．３９元，同比增长６．９０％，实现净利润８２，８６１，９７６．５７元，同比增长９．７９％，实现归属于母公司所有者的净利润８２，８７２，３４２．６７元，同比增长９．８０％。本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标情况及原因如下：

　　资产负债表项目：

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　　利润表项目：

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　　现金流量表项目：

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：

　　（１）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；

　　（２）在楚天高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的５０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　履行情况：

　　（１）自２００６年１２月２６日，湖北省高速公路集团有限公司持有的非流通股股份还未获得上市流通。

　　（２）公司２００６年度与２００７年度的分红比例为６０．３０％、６９．５０％，公司２００８年度利润分配预案中的分红比例为５０．０９％。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司拟就现金分红政策修订公司章程，该项议案已经２００９年４月１４日三届董事会十六次会议审议通过，并将提交２００９年５月１５日召开的２００８年年度股东大会审议。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　法定代表人：张世杰

　　２００９年４月２８日