股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２００８－００８

　　用友软件股份有限公司

　　第四届董事会２００９年第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２００９年４月２２日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会２００９年第三次会议的通知。２００９年４月２７日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会２００９年第三次会议。公司现有董事６名，实到董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

　　一、 公司《２００９年第一季度报告》（见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

　　二、 审议公司《关于收购北京用友审计软件有限公司部分股权的议案》

　　为加快公司审计应用软件业务发展并为客户提供更多的产品与服务，公司决定收购蒋芝蓉和马权分别持有的北京用友审计软件有限公司（下称“审计软件公司”）１２％和５％的股权，收购价分别为人民币７７６，４７０元和人民币３２３，５３０元。收购后，公司持有审计软件公司５０．２％股权。

　　审计软件公司是２００６年３月９日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事审计业务相关软件的研发与市场推广、销售、服务业务。注册资金为人民币３，６１４，４５８元。截至２００８年１２月３１日，审计软件公司资产总计７，４４４，５８７．１９元、负债总计３，６２３，４２０．１８元、所有者权益合计３，８２１，１６７．０１元，２００８年度实现主营业务收入１１，４１４，７５０．０５元、净利润３７，５８９．２２元。

　　该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

　　三、 审议公司《关于会计估计变更的议案》

　　根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》并结合公司现有固定资产的性质和实际使用情况，公司决定从２００９年４月１日起将固定资产的估计使用年限与预计残值率变更如下：

　　１、 电子设备估计使用年限由４年变更为３年；

　　２、 电子设备预计残值率由５％变更为０％，其他固定资产预计残值率由５％变更为３％。

　　该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　二零零九年四月二十八日