§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 杜海青 | 工作原因 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８，１６４，３８２，４３９．６３ | ８，０７６，４８９，１４６．５５ | １．０９ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ３，９９９，９２３，１５１．３０ | ３，９４１，６９５，６５６．４１ | １．４８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | １１．１３ | １０．９７ | １．４６ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －６９，１１８，３４４．９５ | ８０．６５ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．１９ | ８０．８１ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５７，６４１，８０４．８３ | ５７，６４１，８０４．８３ | －６３．５７ |
| 基本每股收益（元） | ０．１６０ | ０．１６０ | －６３．６４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１６９ | ０．１６９ | －６１．２４ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１６０ | ０．１６０ | －６３．６４ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | １．４４ | １．４４ | －６５．８０ |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | １．５１ | １．５１ | －６３．７９ |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
（元） |
| 非流动资产处置损益 | －５４，５９２．２７ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，９５５，２００．４０ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６，８９１，７７０．６０ |
| 少数股东权益影响额 | １０５，０７１．０１ |
| 所得税影响额 | ９５０，８８０．０５ |
| 合计 | －２，９３５，２１１．４１ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ８０，６３６户 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| 华商领先企业混合型证券投资基金 | ５，７９９，３４１ | 人民币普通股 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | ４，４８６，７８０ | 人民币普通股 |
| 广西君合投资有限公司 | ２，９４８，７１７ | 人民币普通股 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | ２，７０６，９２３ | 人民币普通股 |
| ＵＢＳ ＡＧ | ２，４３３，０９０ | 人民币普通股 |
| 王兴友 | ２，３５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２，３０８，７１７ | 人民币普通股 |
| 诺安平衡证券投资基金 | ２，１５０，４２４ | 人民币普通股 |
| 博时精选股票证券投资基金 | １，９９９，９４６ | 人民币普通股 |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | １，９９９，９２９ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 较期初数
变动（％） | 主要原因 |
| 应收票据 | －５６．１５ | 票据到期收回销售款 |
| 应收账款 | －５９．５５ | 金交所销售款转回 |
| 其他应付款 | －４５．１５ | 往来款减少 |
| 存货 | ３０．４３ | 冶炼企业对外采购增加 |
| 应付利息 | ３０．９０ | 借款利息增加 |
| 项目 | 较上年同期
变动（％） | |
| 营业收入 | －３１．５５ | 合并范围变化及产品价格下降 |
| 营业成本 | －３０．１０ | 合并范围变化及产品价格下降 |
| 销售费用 | ５０．６５ | 实行黄金统一销售 |
| 财务费用 | －３７．５１ | 实行资金集中管理 |
| 资产减值损失 | １９５０２．２７ | 转回数额增加 |
| 投资收益 | ２２３．９４ | 被投资企业效益增加 |
| 营业外支出 | ４０９．４０ | 停产维持费 |
| 利润总额 | －６８．９５ | 销售量及价格下降 |
| 所得税费用 | －５５．４２ | 效益较同期减少 |
| 净利润 | －７２．７８ | 销售量及价格下降 |
| 经营活动现金流入小计 | －４５．３９ | 销售收入及代理交易减少 |
| 经营活动现金流出小计 | －４７．２５ | 销售成本及代理交易减少 |
| 投资活动现金流出小计 | －７７．０６ | 对外投资减少 |
| 筹资活动现金流入小计 | －８２．８２ | ２００８年再融资成功 |
| 期末现金及现金等价物余额 | －６８．１４ | 产品价格下降影响销量以及一季度无融资 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于地方政府拟将辽宁五龙黄金矿业有限公司（以下简称五龙矿业）黄洞沟尾矿库划入二级水源保护区，需要对老尾矿库闭库和启用新尾矿库并进行工艺改造，估计恢复生产还需要较长的一段时间，为了维护全体股东的利益，落实环保责任，经与控股股东协商，拟将五龙矿业与控股股东经评估审计后的相关黄金矿业资产进行置换。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在３６个月内不上市交易或转让。 | 严格履行承诺 |
| 中国黄金集团公司将根据发展战略一如既往地积极支持中金黄金的发展。 | 公司定向增发中与中国黄金集团公司签定了《资产转让协议》和《后续资产转让框架协议》，根据上述协议中国黄金集团公司报告期内已将１３家矿山企业注入公司，未来会陆续将旗下优质黄金矿山企业注入公司。 |
| 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。 | 公司及公司控股股东正在学习、研究建立股权激励机制的相关规定。 |
| 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 对集团公司现有黄金矿产资源储量较丰富、经营情况良好的矿山企业，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，公司将视资金筹措情况，尽早收购。 | 严格履行承诺。公司第三届董事会第十九次会议形成决议，拟协议收购中国黄金集团公司持有的河南秦岭金矿和河北金厂峪金矿１００％权益。公司２００８年第二次临时股东大会形成决议，公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司以４５，６１７ 万元人民币受让中国黄金集团公司出让的西藏中金矿业有限公司１００％的股权、四川平武中金矿业有限公司９０％的股权、四川通用投资有限公司８５％的股权以及安徽太平矿业有限公司 ７０％的股权。 |
（２）直接将集团公司所有全部权益转让给第三方。
（３）如该等企业资源有所突破，经营改善，集团公司将所有权益转让于公司。 | 严格履行承诺。中国黄金集团公司的全资子公司岫岩金矿已经进入破产司法程序。 |
（２）对于收购的第三方转让的黄金矿产资源，待其产权清晰、有关开采及加工生产业务许可、资质和证照齐全后，在同等条件下，公司具有优先购买权；如公司不予收购，则通过对外转让等方式进行处置。
（３）对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，集团公司保证不与公司进行竞购。 | 严格履行承诺 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已经制定现金分红政策．
中金黄金股份有限公司
法定代表人： 孙兆学
２００９年４月２９日
