§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 杨恒坤 | 董事 | 因公出差 | 丁振华 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人王清刚及会计机构负责人（会计主管人员）邓发声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | １，６８７，６５０，３０３．９９ | １，７２６，７２９，２６５．２１ | －２．２６％ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，３１６，４４０，９２５．６８ | １，３１３，５５７，２２８．５７ | ０．２２％ |
| 股本 | ９７８，１６３，１９５．００ | ９７８，１６３，１９５．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | １．３５ | １．３４ | ０．７５％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １６６，７６０，２１６．３８ | １６８，４５９，１０６．１１ | －１．０１％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２，８８３，６９７．１１ | ２，３６８，６８２．０１ | ２１．７４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４５，０７９，８１１．４６ | －８２，０４１，４７１．７４ | ４５．０５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．０５ | －０．０８ | ３７．５０％ |
| 基本每股收益 | ０．００２９ | ０．００２４ | ２０．８３％ |
| 稀释每股收益 | ０．００２９ | ０．００２４ | ２０．８３％ |
| 净资产收益率 | ０．２２％ | ０．１８％ | ０．０４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．２２％ | ０．１８％ | ０．０４％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | １７，８９７．５１ |
| 其他营业外收支净额 | ２８，２１７．５１ |
| 非经常性损益的所得税影响数 | １０，５７４．０７ |
| 少数股东损益的影响 | －３，７４５．０７ |
| 合计 | ５２，９４４．０２ |
非经常性损益项目说明：
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２２３，８４６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | ７，００５，０００ | 人民币普通股 |
| 王新民 | １，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 魏江平 | １，３０７，５００ | 人民币普通股 |
| 佟丹 | １，２８４，４００ | 人民币普通股 |
| 吴曰铭 | １，１５０，０００ | 人民币普通股 |
| 孙贻财 | １，１２８，９６２ | 人民币普通股 |
| 北京北广电子集团有限责任公司 | １，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 王海祥 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 冯捷 | ９０２，６６８ | 人民币普通股 |
| 蒋航大 | ８４８，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１０、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降２２７．１２％，主要原因是本期偿还银行借款。
１１、营业收入较同期下降１．０１％，主要原因是受国际金融危机的影响，公司控股子公司的出口业务及电子设备销售业务收入下降。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内，只有当二级市场股票价格不低于６．００元时，方可以通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。 | 遵守承诺 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００９年０２月０３日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司发展的状况及前景 |
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
截止报告披露日，公司已签收《民事调解书》６８３３份，《民事裁定书》７４份。公司控股股东以其合法持有的本公司股票以每股人民币６．３９元计价，向适格原告履行《民事调解书》中确定的赔偿责任。青岛中院已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过户股份４１，９０３，１６０股，过户６７３１人，占原告总数的９６．３０８％。
除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。 |
公司董事长：丁振华
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
２００９年４月２７日
