本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年4月29日（星期三）上午9:00

　　2、召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

　　3、召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票方式

　　5、主持人：伍跃时董事长

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高管人员计15人参加了会议。

　　6、股东大会对审议议案以现场记名投票方式进行表决。

　　7、出席会议的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为80,034,100股，占公司有表决权股份总数（252,000,000股）的31.76%。

　　二、议案审议情况

　　议案一：审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意80,034,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　表决结果为通过。

　　议案二：审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意80,034,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　表决结果为通过。

　　议案三：审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及年度报告摘要。

　　表决情况：同意80,034,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　表决结果为通过。

　　议案四：审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意80,034,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　表决结果为通过。

　　议案五：审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。

　　表决情况：同意80,034,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　表决结果为通过。

　　议案六：审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》。

　　表决情况：同意80,034,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　表决结果为通过。

　　议案七：审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意80,034,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　表决结果为通过。

　　说明：上述议案的详细内容已披露于2009 年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：唐建平

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所唐建平律师认为：公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2008 年度股东大会会议相关材料；

　　2、2008 年度股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月29日