本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议没有议案被否决情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决。

　　二、会议召集召开情况：

　　1、会议通知：本公司2009年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2008年年度股东大会的通知。

　　2、召开时间：2009年4月29日。

　　3、召开地点：深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦八层会议室

　　4、召开方式：现场记名投票。

　　5、召集人：本公司董事会。

　　6、主持人：副董事长、总经理刘正浩先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　参加本次股东会议现场投票表决的股东及股东代表代理人共2名，代表公司股份95,281,093股，占公司有表决权总股份的16.98%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况：

　　1、审议《公司2008年董事会工作报告》。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议《公司2008年监事会工作报告》。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议《公司2008年度报告》及其《摘要》。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议《公司2008年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议《公司章程》修正案（草案）。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议杨德勇先生为公司第七届董事会独立董事，任期至2011年5月的议案。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议孙坤女士为公司第七届董事会独立董事，任期至2011年5月的议案。

　　表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：经世律师事务所

　　2、律师姓名：单润泽

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2008年年度股东大会会议决议。

　　2、关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　二〇〇九年四月二十九日