证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２０１０－００２

山东联合化工股份有限公司

二届九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）二届九次董事会会议于２０１０年１月１９日上午１０：００在公司二楼小会议室召开，本次会议通知于２０１０年１月１４日以通讯的方式发出，本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事９名，现场实到董事９名，３名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

《关于为子公司山东联合丰元化工有限公司办理授信业务提供担保的议案》

根据公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司（以下简称：联合丰元，为公司控股８８％的子公司）生产经营需要，经本公司董事会审议，同意公司为控股子公司联合丰元拟在上海浦东发展银行济南分行淄博支行办理的授信业务提供担保，担保总额为２０００万元，占公司最近一期经审计（２００８年年报）净资产６．８７亿元的２．９１％，根据公司《章程》规定，该项对外担保在董事会审议通过后方可执行。公司可在董事会审议通过本议案后的未来３个月内签署担保文件。

截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为７０００万元，占公司最近一期经审计（２００８年年报）净资产６．８７亿元的１０．１９％。

公司对本次对外担保事宜单独发布了《关于为控股子公司山东联合丰元化工有限公司办理授信业务提供担保的公告》（公告编号：２０１０－００３）。

公司独立董事对本次对外担保事项出具独立意见如下：山东联合丰元化工有限公司（以下简称：联合丰元）作为公司控股８８％的子公司，主体资格等符合相关规定，本次公司对联合丰元拟办理的授信业务提供担保是合理的，符合有关规定之要求，同时有利于提高公司整体经营效益，有利于公司和全体股东的利益。根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０号）之规定及公司《章程》规定，本次担保须董事会审议通过后方可实施。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次担保事项出具意见如下：联合化工为联合丰元提供的担保，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，本次担保额不超过２０００万元，公司及控股子公司累计对外担保总额不超过７０００万元，在董事会的审批权限之内，并已获董事会成员２／３以上签署同意，已履行了必要审批程序。此次担保利于控股子公司联合丰元的发展，亦有利于提高公司整体经营效益，有利于提升公司和全体股东的整体利益。

表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十日

证券代码：００２２１７ 证券简称：联合化工 公告编号：２０１０－００３

山东联合化工股份有限公司

关于为控股子公司山东联合丰元化工有限公司

办理授信业务提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

山东联合丰元化工有限公司（以下简称“联合丰元”）为山东联合化工股份有限公司（以下简称“联合化工”、“本公司”）持股８８％的控股子公司，根据联合丰元经营需要，本公司在２０１０年１月１９日召开的二届董事会第九次会议上，以９票同意、０票弃权、０票反对的结果审议通过了《关于为子公司山东联合丰元化工有限公司办理授信业务提供担保的议案》：根据公司控股子公司联合丰元生产经营需要，经本公司董事会审议，同意本公司为控股子公司联合丰元拟在上海浦东发展银行济南分行淄博支行办理的授信业务提供担保，担保总额为２０００万元。公司可在董事会审议通过本议案后的未来３个月内签署担保文件。

本公司截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为７０００万元，占本公司最近一期经审计（２００８年年报）净资产６．８７亿元的１０．１９％。根据本公司《章程》规定，该项对外担保在董事会审议通过后即可执行。

二、被担保人基本情况

１．公司名称：山东联合丰元化工有限公司

注册地址：枣庄市台儿庄区万通路北首

法定代表人：王宜明

注册资本：１亿元

成立时期：２００８年５月２２日

经营范围：化工产品（不含危险品）销售。

联合丰元属本公司持股８８％的控股子公司。

２．经上海上会会计师事务所审计的联合丰元２００８年度主要财务数据：

单位：元

项目	２００８年
营业收入	２０，１９８．２５
利润总额	－４３５，９４７．４８
净利润	－４４３，０４１．６８
经营活动产生的现金流量净额	－７６，６８７．５４
	２００８年末
资产总额	６８，８００，０４９．１８
负债总额	９，２４３，０９０．８６
所有者权益合计	５９，５５６，９５８．３２

三、担保协议的主要内容

本次担保协议尚未签署，待协议签署后公司将及时发布进展公告，并对协议条款内容进行公告。

四、董事会意见

根据联合丰元经营需要，本公司在２０１０年１月１９日召开的二届董事会第九次会议上，以９票同意、０票弃权、０票反对的结果审议通过了《关于为子公司山东联合丰元化工有限公司办理授信业务提供担保的议案》

联合丰元为本公司持股８８％的控股子公司，联合丰元的其他股东为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元化学”），其持有联合丰元１２％的股权。本次丰元化学未按对联合丰元的持股比例提供相应担保。

本次董事会审议通过后，公司将于３个月内与联合丰元签订《反担保协议》及其他担保文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为７０００万元，占公司最近一期经审计（２００８年年报）净资产６．８７亿元的１０．１９％。全部为对公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

六、其他

本公司将对该次审议通过的担保事项发生的后续担保合同签订情况及时披露。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十日