本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会提案全部获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会于2009年12月29日以公告形式发出通知。

　　1．召开时间：2010年1月19日上午9:30

　　2．召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3．召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长温子健先生主持

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份301,926,422股，占公司有表决权总股份的22.1983%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）每项提案的表决方式：以记名投票方式进行表决

　　（二）每项提案的表决结果如下：

　　审议并通过《关于2009年度聘请会计师事务所的议案》。

　　同意聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作，审计费用80万元（不含差旅费）。

　　投票表决情况：同意301,926,422股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市金洋律师事务所

　　2．律师姓名：单云涛 吴涵

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2010年第一次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．会议提案。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年一月二十日