股票简称：罗平锌电 股票代码：００２１１４ 公告编号：２０１０－１
云南罗平锌电股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于２０１０年１月１５日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于２０１０年１月１９日９：００以通讯表决方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，并于２０１０年１月１９日１０：００前收回有效表决票９张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
一、关于公司独立董事津贴的预案
参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司实际情况，公司拟为每位独立董事每年发放津贴人民币５００００元（含税），按月发放。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见（具体内容详见公告在巨潮资讯网［ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］上的《公司独立董事关于独立董事津贴的独立意见》）
经书面记名通讯表决，该议案以６票同意，３票回避表决，０票反对，０票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
二０一０年一月十九日
证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２０１０－２
云南罗平锌电股份有限公司关于
召开２０１０年第一次临时股东大会通知的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年１２月３１日召开的第四届董事会第一次（临时）会议决议，公司决定于２０１０年２月１０日上午９：００召开２０１０年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议召开时间：２０１０年２月１０日上午９：００开始，会期半天。
二、现场会议召开地点：云南省罗平县长家湾公司办公楼五楼会议室
三、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会
四、召开方式及表决方式
１、会议召开方式：现场投票
２、表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
五、会议审议议题
１、关于董事会下设战略委员会的议案
２、关于董事会下设审计委员会的议案
３、关于董事会下设提名委员会的议案
４、关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案
该议案已经２００９年１２月３１日召开的公司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过，并公告在２０１０年１月４日的《中国证券报告》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５、关于公司独立董事津贴的议案
该议案已经２０１０年１月１９日召开的公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，并将公告在２０１０年１月２０日的《中国证券报告》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议出席对象：
１、２０１０年２月４日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议和参加表决，该股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是股东。
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
七、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记时间：２０１０年２月８日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０
２、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县长家湾公司办公楼董事会办公室，邮编：６５５８００
３、登记手续：
（１）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（２）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字样。
五、其他注意事项：
（１）联 系 人：文正国、桂志坚
联系电话：０８７４－８２５６８２５
传 真：０８７４－８２５６０３９
（２）会议预定半天，与会人员食宿和交通费自理。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
二０一０年一月十九日
附：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南罗平锌电股份有限公司于２０１０年２月１０日召开的２０１０年第一次临时股东大会，并就所有议案代为行使表决权。
| 编号 | 议 案 | 授权表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 董事会下设战略委员会 | | | |
| ２ | 董事会下设审计委员会 | | | |
| ３ | 董事会下设提名委员会 | | | |
| ４ | 董事会下设薪酬与考核委员会 | | | |
| ５ | 公司独立董事津贴 | | | |
| 委托人（签字） | | 身份证号 | |
| 受托人（签字） | | 身份证号 | |
| 委托人持有股数 | |
| 委托人股东账号 | |
| 委托日期 | | 委托单位：（盖章） | |
注：授权委托书剪报和复印均有效
