本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.15元（含税）；每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　●扣税前每股现金红利0.15元，扣税后每股现金红利0.135元。

　　●股权登记日：2010年6月18日

　　●除息日：2010年6月21日

　　●现金红利发放日：2010年6月24日

　　一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2009年度利润分配方案已经2010年5月18日公司2009年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已刊登于2010年5月19日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　二、利润分配方案

　　1、发放年度：2009年度

　　2、利润分配方案：以 2009 年度末公司总股本474,902,332股为基数，向股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计71,235,349.80 元，剩余575,809,728.97 元结转下一年度。

　　3、分派对象：截止2010年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　三、分红实施日期

　　1、股权登记日：2010年6月18日

　　2、除息日：2010年6月21日

　　3、现金红利发放日：2010年6月24日

　　四、分红实施办法

　　(一) 公司对控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司的现金红利由本公司直接派发。

　　(二)公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

　　(三) 公司股东中，个人投资者和QFII 投资者由本公司统一代扣所得税，实际派发的现金红利为每股派发0.135元；其余机构投资者公司实际派发现金红利为每股0.15元。

　　五、有关咨询办法

　　咨询地址：兰州市城关区力行新村3号

　　联 系 人：罗鸿基 杨宗峰

　　联系电话：0931-4900698 4900699

　　传 真：0931-4900697

　　六、备查文件

　　公司2009年度股东大会决议及决议公告。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二0一0年六月九日