证券代码：000787 证券简称：*ST创智 公告编号：2010-018

　　创智信息科技股份有限公司

　　第六届董事会第6次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创智信息科技股份有限公司第六届董事会第6次会议于2010年6月9日上午以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到5名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，通过了以下议案。

　　一、以5票同意、0 票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2010年6月30日上午9：30在成都召开2009年年度股东大会。股东大会股权登记日为2010年6月23日。

　　具体内容详见公司于2010年6月10日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的《创智信息科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

　　二、以5票同意、0 票反对和0票弃权的表决结果审议通过了创智信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　详细内容公司于2010年6月10日刊登在《巨潮资讯网》上。

　　特此公告

　　创智信息科技股份有限公司董事会

　　2010年6月9日

　　证券代码：000787 证券简称：*ST创智 公告编号：2010-019

　　创智信息科技股份有限公司

　　关于召开2009年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。公司董事会于2010年6月9日召开的第六届董事会第6次会议通过了召开本次股东大会的决议。

　　3、会议召开日期和时间：2010年6月30日（星期三）上午9:30

　　4、会议召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：

　　（1）截至2010年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼翠竹厅多功能会议室。

　　二、会议审议事项

　　1）审议本公司《2009年年度报告正文》及摘要。

　　2）审议本公司《2009年度董事会工作报告》

　　3）审议本公司《2009年度监事会工作报告》

　　4）审议本公司《2009年度利润分配预案》

　　5）审议本公司《独立董事述职报告》。

　　上述第1、2、4、5项议案已经第六届董事会第5次会议审议通过，上述第1、3、4项已经第五届监事会第8次会议审议通过。《第六届董事会第5次会议决议公告》、《第五届监事会第8次会议决议公告》分别刊登于2010 年4 月30 日的《证券时报》和《巨潮资讯网》上。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

　　个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

　　异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间： 2010年6月25日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00及股东大会现场会议召开前15分钟以前在会议地点登记。

　　3、登记地点：四川省成都市锦江区大业路16号大地·城市脉博20楼董办

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都市锦江区大业路16号大地·城市脉博20楼董办

　　邮政编码：610016

　　联 系 人：陈龙 侯静

　　联系电话：028-86669920-9814

　　传　　真：028-86672722

　　2、会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

　　特此公告

　　创智信息科技股份有限公司董事会

　　2010年6月9日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席创智信息科技股份有限公司2010年年度股东大会并行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：