证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１０－０１９
大连科冕木业股份有限公司
第一届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十九次会议通知于２０１０年６月２日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１０年６月９日上午１０时在大连市中山区中山九号东塔２４０３会议室举行。公司董事ＷＥＩＰＩＮＧ（魏平）女士、郭俊伟先生、孟向东先生、蔡凯原先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长ＷＥＩＰＩＮＧ（魏平）女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［２０１０］６２号文核准，向社会公开发行２，３５０万股人民币普通股，集资金总额人民币２８９，７５５，０００．００元，实际募集资金净额人民币２５６，５７６，１５０．００元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于２０１０年２月１日出具的利安达验字［２０１０］第１００５号《验资报告》验证确认。
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会审议批准，公司拟使用暂时闲置的募集资金５０００万元补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐人分别发表了明确同意意见。
本议案需提交２００９年度股东大会审议。
表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票
二、审议通过《关于召开２００９年年度股东大会的议案》
公司定于２０１０年６月３０日１４时召开２００９年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票
大连科冕木业股份有限公司董事会
２０１０年６月９日
证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１０－０２０
大连科冕木业股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１０年６月２日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１０年６月９日上午９时在大连市中山区中山九号东塔２４０３会议室举行。公司监事林树勇、邵壮、田洪东出席了本次会议，会议由公司监事会主席林树勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大连科冕木业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过如下决议：
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序：本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，一致同意上述议案。
本议案需提交２００９年度股东大会审议。
表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票
大连科冕木业股份有限公司监事会
２０１０年６月９日
证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１０－０２１
大连科冕木业股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于２０１０年６月９日召开，会议决议于２０１０年６月３０日（星期三）召开公司２００９年年度股东大会。本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：
现场会议召开时间：２０１０ 年６月３０日１４时
网络投票时间：２０１０年６月２９日—２０１０年６月３０日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年６月３０日９：３０至１１：３０，１３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年６月２９日１５：００至２０１０年６月３０日１５：００期间的任意时间。
３、股权登记日：２０１０ 年６月２８日
４、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔２４０３会议室。
５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。
６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
１、关于《２００９年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
２、关于《２００９年度监事会工作报告》的议案；
３、关于《２００９年度财务决算报告》的议案；
４、关于《２００９年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
５、关于《续聘利安达会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构》的议案；
６、关于《修订公司章程》的议案；
７、关于《修订股东大会议事规则》的议案；
８、关于《修订董事会议事规则》的议案；
９、关于《修订监事会议事规则》的议案；
１０、关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
１１、关于《公司２００９年年度报告及摘要》的议案；
１２、关于《募集资金管理办法》的议案；
１３、关于《关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案》
１４、关于《担保公司提供额度为３７００万元贷款担保议案》
三、出席会议对象
１、截止２０１０年６月２８日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的鉴证律师。
４、保荐代表人。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
１、采用交易系统投票的投票程序
１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０ 年６月３０日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２３５４ | 科冕投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３）股东投票的具体程序
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２３５４；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”
总议案对应申报价格１００元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，每一表决项相应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | ２００９年度董事会工作报告 | １ |
| ２ | ２００９年度监事会工作报告 | ２ |
| ３ | ２００９年度财务决算报告 | ３ |
| ４ | ２００９年度利润分配 | ４ |
| ５ | 续聘２０１０年度审计机构 | ５ |
| ６ | 修订公司章程 | ６ |
| ７ | 修订股东会议事规则 | ７ |
| ８ | 修订董事会议事规则 | ８ |
| ９ | 修订监事会议事规则 | ９ |
| １０ | 使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | １０ |
| １１ | 公司２００９年年度报告及摘要 | １１ |
| １２ | 募集资金管理办法 | １２ |
| １３ | 关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案 | １３ |
| １４ | 担保公司提供额度为３７００万元贷款担保议案 | １４ |
４）计票规则
（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（２）股东对总议案的表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案投票表决为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
（３）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（４）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
１）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统 会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００ 元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０ 前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选 择“大连科冕木业股份有限公司２００９年年度股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年６月２９日１５：００至２０１０年６月３０日１５：００的任意时间。
五、现场会议登记事项
１、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
２、登记时间：２０１０年６月２９日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１７：００
３、登记地点：公司董事会办公室
４、登记手续：
（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
六、其他事项：
１、联系方式
公司地址：大连市中山区中山九号东塔２４０３
邮 编：１１６００１
联系电话：０４１１－８２５０７１１８
传 真：０４１１－８８８５８２２２
２、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
大连科冕木业股份有限公司董事会
二〇一〇年六月九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数： 股东帐号：
受托人：
身份证号码： 联系电话：
委托权限：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大连科冕木业股份有限公司２００９年度股东大会会议，代我行使表决权。
委托日期： 年 月 日 至 年 月 日
委托人对受托人的指示如下：
委托人签字：
年 月 日
证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１０－０２２
大连科冕木业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１０年６月９日召开的公司第一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金５０００万元人民币用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［２０１０］６２号文核准，向社会公开发行２，３５０万股人民币普通股，集资金总额人民币２８９，７５５，０００．００元，实际募集资金净额人民币２５６，５７６，１５０．００元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于２０１０年２月１日出具的利安达验字［２０１０］第１００５号《验资报告》验证确认。公司首次公开发行股票并上市募集资金投资建设《木材综合利用项目》，即投资建设６万ｍ３单板层积材生产线和１０万ｍ３中密度纤维板生产线。
二、募集资金使用情况
２０１０年３月１８日，公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对公司子公司穆棱科冕木业有限公司增资的议案》；２０１０年３月２９日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；２０１０年５月１０日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对公司子公司穆棱科冕木业有限公司增资的议案》。截至目前，公司已安排使用的募集资金为１５０，０００，０００．００元，对公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司增资。根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金１０６，５７６，１５０．００元。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第三十九次会议审议批准，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为５０００万元人民币，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。本次公司使用募集资金补充流动资金５０００万元，按现行６个月银行贷款利率预算，约可降低财务费用支出１３０万元。
公司在本次使用闲置募集资金补充流动资金前１２个月内，公司未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资；公司在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间内，公司不直接或间接进行证券投资，也从不事在《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，不从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
四、保荐人的核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，民生证券有限责任公司作为公司的保荐人，就上述募集资金使用行为发表专项意见如下：
科冕木业本次使用部分闲置募集资金短期补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，科冕木业上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序，符合证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，因此，本公司同意科冕木业实施该等事项。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序：本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地募集资金的使用效率，降低财务成本，降低经营成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于公司使用部分闲置募集资金５０００万元暂时补充流动资金的议案。
六、监事会审议情况
公司监事林树勇先生、田洪东先生、邵壮先生于第一届监事会第十一次会议上审议了《关于公司使用部分募集资金补充流动资金的议案》，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序：本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意上述议案。
备查文件：
１、第一届董事会第三十九次会议决议
２、第一届监事会第十一次会议决议
３、民生证券有限责任公司核查意见
４、独立董事关于第一届董事会第三十九次会议相关事项之独立意见
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会
２０１０年６月９日
