证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2010-030
广东九州阳光传媒股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。
一、会议通知情况
会议通知的公告于2010年6月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议召开情况
1. 召开时间：2010年6月18日上午9:30
2. 召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室
3. 召开方式：会议采取现场投票的方式
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：董事长乔平先生
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份132,878,492股，占本公司总股本的37.95%。
公司的董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
1． 以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举乔平先生、李学锋先生、陈广超先生、谢石松先生、刘锦湘先生、刘国常先生、丑建忠先生、郭杨根先生、胡远芳女士九人为公司第七届董事会董事，其中谢石松先生、刘锦湘先生、刘国常先生、丑建忠先生为公司独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。具体表决情况如下：
1.1选举乔平先生为公司第七届董事会董事
表决结果：132,878,046票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100%。乔平先生当选为公司第七届董事会董事。
1.2选举李学锋先生为公司第七届董事会董事
表决结果：132,428,306票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.66%。李学锋先生当选为公司第七届董事会董事。
1.3选举陈广超先生为公司第七届董事会董事
表决结果：132,423,306票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.66%。陈广超先生当选为公司第七届董事会董事。
1.4选举谢石松先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：132,423,306票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.66%。谢石松先生当选为公司第七届董事会董事。
1.5选举刘锦湘先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：132,503,080票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.72%。刘锦湘先生当选为公司第七届董事会董事。
1.6选举刘国常先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：132,423,306 票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.66%。刘国常先生当选为公司第七届董事会董事。
1.7选举丑建忠先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：132,423,306票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.66%。丑建忠先生当选为公司第七届董事会董事。
1.8选举郭杨根先生为公司第七届董事会董事
表决结果：132,423,306票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.66%。郭杨根先生当选为公司第七届董事会董事。
1.9选举胡远芳女士为公司第七届董事会董事
表决结果：132,438,706票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.67%。胡远芳女士当选为公司第七届董事会董事。
以上董事、独立董事简历详见于2010年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。
2．以累积投票方式，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举夏阳先生、邓关月女士为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李奕女士共同组成公司第七届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
2.1选举夏阳先生为公司第七届监事会监事
表决结果：132,714,566票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.88%。夏阳先生当选为公司第七届监事会监事。
2.2选举邓关月女士为公司第七届监事会监事
表决结果：132,558,738票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.76%。邓关月女士当选为公司第七届监事会监事。
以上股东代表监事简历详见于2010年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。
3．审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果：132,673,806股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.85%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份0%；204,686股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.15%。该议案获通过。
4．审议通过《公司章程》修订案
表决结果：132,704,892股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.87%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份0%；173,600股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.13%。该议案获通过。
5．审议通过《董事会议事规则》修订案
表决结果：132,704,892股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.87%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份0%；173,600股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.13%。该议案获通过。
6．审议通过《监事会议事规则》修订案
表决结果：132,704,892股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.87%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份0%；173,600股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.13%。该议案获通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 见证律师：柯湘
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1. 本公司2010年第二次临时股东大会决议
2. 北京市金杜律师事务所《关于本公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
二○一○年六月十八日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2010-031
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议，于2010年6月18日下午14时，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
与会董事一致同意选举乔平先生为公司第七届董事会董事长，李学锋先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
乔平先生和李学锋先生的简历详见于2010年6月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》
与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会由乔平、李学锋、谢石松、刘锦湘、刘国常、丑建忠、胡远芳七名董事组成，其中由董事乔平任战略委员会主任。
提名委员会由刘锦湘、乔平、李学锋、丑建忠、谢石松五名董事组成，其中由独立董事刘锦湘任提名委员会主任。
审计委员会由刘国常、谢石松、陈广超三名董事组成，其中由独立董事刘国常任审计委员会主任。
薪酬与考核委员会由丑建忠、刘锦湘、陈广超三名董事组成，其中由独立董事丑建忠任薪酬与考核委员会主任。
上述委员的任期与本届董事会任期一致。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》
根据公司第七届董事会董事长乔平先生的提名，与会董事一致同意聘任胡远芳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见, 同意聘任胡远芳女士为公司董事会秘书，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董 事 会
二○一○年六月十八日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2010-032
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议，于2010年6月18日下午15时，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议应到监事3人，亲自参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举夏阳先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
夏阳先生的简历详见于2010年6月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
监 事 会
二○一○年六月十八日
