证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010042
浙江东晶电子股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
二、会议的召开和出席情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度第三次临时股东大会于2010年9月9日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式进行表决。公司已于2010年8月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表本次会议有表决权股份数为77740000股，占公司总股份的74.19%；上海市锦天城律师事务所杭州分所张小燕律师、卢胜强律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书；公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李庆跃先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
三、议案审议情况
一、《关于第二届董事会换届选举的议案》
1、选举6名非独立董事：
（1）审议通过了《关于选举李庆跃先生为公司董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（2）审议通过了《关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（3）审议通过了《关于选举金良荣先生为公司董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（4）审议通过了《关于选举池旭明先生为公司董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（5）审议通过了《关于选举陈利平女士为公司董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（6）审议通过了《关于选举骆红莉女士为公司董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
2、选举3名独立董事：
（1）审议通过了《关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（2）审议通过了《关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（3）审议通过了《关于选举王骥先生为公司独立董事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
二、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
本次股东大会选举产生的非职工监事与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
（1）审议通过了《关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（2）审议通过了《关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
（3）审议通过了《关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案》
表决结果为：同意77740000股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，反对0股。
以上议案具体内容详见2010年9月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010044
浙江东晶电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第一次会议于2010年9月9日（星期四）下午2：00以现场会议方式召开；本次董事会应到董事9名，实到董事9名，会议由董事李庆跃先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举李庆跃先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
会议确定公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下：
1、战略委员会委员五人：李庆跃（主任委员）、王骥、吴雄伟、周亚力、池旭明；
2、审计委员会委员五人：周亚力（主任委员）、吴雄伟、王骥、金良荣、骆红莉；
3、提名委员会委员五人：吴雄伟（主任委员）、王骥、周亚力、陈利平、吴宗泽；
4、薪酬与考核委员会委员五人：王骥（主任委员）、吴雄伟、周亚力、陈利平、骆红莉。
以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任李庆跃先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理李庆跃先生提名，会议同意聘任金良荣先生、吴宗泽先生、池旭明先生、骆红莉女士为公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理李庆跃先生提名，会议同意聘任徐军先生为公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长李庆跃先生提名，会议同意聘吴宗泽先生为公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月十日
附件：公司高管人员个人简历
个人简历
李庆跃先生：中国国籍，1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师；1980-1988年金华市电池厂车间主任、1988-1999年华通电子有限公司业务经理、1999-2004年金华东晶电子有限公司董事长兼总经理，2004年至今浙江东晶电子股份有限公司董事长兼总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票3078.504万股，是公司的控股股东和实际控制人。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
金良荣先生：中国国籍，1958年出生，大专学历；1975-1979年知青下乡;1979-1988年在金华市电池厂工作、1988-1999年在华通电子工作、1999-2004年在金华东晶电子工作，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票419.796万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
池旭明先生：中国国籍， 1969年出生，高级工程师，本科学历，毕业于天津大学材料系；1991-1999年华通电子有限公司车间主任、工程师，1999-2004年金华东晶电子有限公司总工程师，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、技术总监。持有浙江东晶电子股份有限公司股票583.05万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴宗泽先生：中国国籍，1968年5月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1989-1999年金华华通电子有限公司工作,1999-2004年金华东晶电子有限公司工作,2004年-至今浙江东晶电子股份有限公司,现任浙江东晶电子股份有限公司董事,董事会秘书，管理者代表。持有浙江东晶电子股份有限公司股票583.05万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
骆红莉女士：中国国籍，1968年12月出生，中共党员，硕士研究生毕业，1990-1999年金华华通电子有限公司工作,1999年-至今浙江东晶电子股份有限公司,现任浙江东晶电子股份有限公司职工董事、业务处处长,未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
徐军先生：中国国籍，1959年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任浙江金华制药厂财务科科长、浙江金华康恩贝生物制药有限公司财务部财务主管。2008 年3 月至2009年4月任本公司财务经理。2009年4月至今任本公司财务总监，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2010045
浙江东晶电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2010 年9月9日在公司会议室召开。本次监事会应到监事5 名，实到监事5名。会议由监事杨亚平先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经与会监事认真审议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席》的议案。选举杨亚平先生担任公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司监事会将进行换届选举。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二○一○年九月十日
附件：
浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会
个人简历
杨亚平先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，研究生毕业， 1976.2- 1986.12年部队服役；1987-1995.2在金华市企业大厦工作；1995.3-1999.3在华通电子有限公司工作；1999.4至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司监事会主席。持有浙江东晶电子股份有限股票388.7万股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
