证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2010-027

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　2010年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、本次股东大会由董事会召集，以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度第一次临时股东大会于2010年9月13日在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份105,031,861股，占公司股份总数的52.90%，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。本次临时股东大会由董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师和保荐代表人出席会议。

　　二、提案的审议情况

　　会议以记名投票表决方式对第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议通过提呈的两项提案进行逐项表决，审议通过了如下提案：

　　1、表决通过《关于选举公司第四届董事会董事的提案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该提案，选举张泽熙、倪首萍、周忠国、王欣、杨有为、金伟民为公司第四届董事会董事，杨义先、陈静、洪乐平为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

　　1）非独立董事表决情况。出席会议股东持有的总表决权数为630,191,166股。

　　（1）选举张泽熙先生为第四届董事会董事；

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　（2）选举倪首萍女士为第四届董事会董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　（3）选举周忠国先生为第四届董事会董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　（4）选举王欣先生为第四届董事会董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　（5）选举杨有为先生为第四届董事会董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　（6）选举金伟民先生为第四届董事会董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　2）独立董事表决情况。出席会议股东持有的总表决权数为315,095,583股。

　　（1）选举杨义先先生为第四届董事会独立董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　（2）选举陈静先生为第四届董事会独立董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　（3）选举洪乐平先生为第四届董事会独立董事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　3、表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该提案，出席会议的股东持有的总表决权数为315,095,583股。选举施文忠、钟惠、许立英为公司第四届监事会监事，与公司职工代表选举的职工代表监事周涌建、王建波共同组成第四届监事会。任期三年。

　　1）选举施文忠先生为公司监事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861 股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　2）选举钟惠先生为公司监事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　3）选举许立英女士为公司监事。

　　表决结果为：获得同意表决权数为105,031,861股，反对表决权数为0股，弃权表决权数为0股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平智能卡股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十四日

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2010-028

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年9月3日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2010年9月13日以现场表决的方式在珠海市拱北水湾路海湾大酒店远大厅召开，会议应到监事5名，实到5名。公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。会议由施文忠先生主持，经与会监事审议、表决，形成以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的提案》。 选举施文忠先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　监　事　会

　　二O一O年九月十四日

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2010-029

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2010年9月3日以书面和传真方式发出，2010年9月13日上午10:30在珠海市拱北水湾路海湾大酒店远大厅以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8名，董事倪首萍女士因工作原因不能亲自出席，委托张泽熙先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司高管人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。选举周忠国先生担任公司第四届董事会董事长，选举杨有为先生担任第四届董事会副董事长。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任周忠国先生为公司总裁。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。同意聘任张晓川先生、黄宁宅先生、黄小鹏先生、胡丹先生为公司副总裁。同意聘任任勃先生为公司财务总监。（简历附后）

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的议案》。同意聘任张晓川先生为董事会秘书，委任郭丽女士为证券事务代表。（简历附后）

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、周忠国先生、杨有为先生、倪首萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈静先生为委员会召集人。

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会战略委员会委员的议案》。选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨义先先生为委员会召集人。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会审计委员会委员的议案》。选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员，其中洪乐平先生为委员会召集人。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一○年九月十四日

　　附：相关人员简历

　　周忠国：男，生于1967年，硕士，高级工程师。现任公司董事长，总裁。兼任珠海市青年联合委员会副主席、珠海市科技协会副主席、珠海市工商业联合会副会长。珠海市第七届人大代表、财经委员会委员。曾任东信集团手机部总经理助理、杭州大通信设备厂厂长、智能卡系统事业部总经理、东方通信集团副总裁等职务。香洲区政协委员，珠海市第六届人大代表、财经委员会委员。周忠国先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份572,391股。

　　杨有为：男，生于1943年，本科，高级工程师，国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家。现任珠海经济特区科汇企业集团有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司副董事长、本公司副董事长。曾任电子部二十所研究所科长、科技处副处长、珠海市香洲区长助理兼经委主任、党组书记、香洲区工业发展总公司总经理。杨有为先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份374,695股。

　　张晓川：男，生于1970年，本科，中级职称。现任本公司副总裁兼董事会秘书。兼任东信和平（印度）有限公司董事长。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理部总经理、本公司董事等职。张晓川先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份202,256股。

　　黄宁宅：男，生于1969年，本科，高级工程师。现任本公司副总裁。兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事长、杭州东信百丰科技有限公司董事长。曾任杭州通信有限责任公司工艺科长、普天东方通信集团有限公司业务经理、本公司总工程师等职。黄宁宅先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份460,729股。

　　黄小鹏：男，生于1973年，本科，高级信息系统项目管理师,国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家。现任公司总工程师兼研发中心主任。曾任东方通信股份有限公司高级研发工程师，本公司研发部经理、研发中心主任等职。黄小鹏先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。

　　胡 丹：男，生于1975年，本科。现任公司海外市场营销总监兼国际部总经理。兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平（俄罗斯）公司董事。曾任东方通信股份有限公司商贸部商务经理，本公司采购部总经理等职。胡丹先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。

　　任 勃：男，生于1970年，本科，高级会计师。现任公司财务总监兼财务部总经理。兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟国拉国）董事、东信和平（印度）有限公司董事、杭州东信百丰科技有限公司监事。曾任中国包装进出口浙江公司财务部、普天东方通信集团有限公司财务部会计师，本公司公司财务部副经理、经理，财务部总经理等职。任勃先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份21,971股。

　　郭 丽：女，生于1978年，研究生。现任本公司投资发展部总经理助理。曾任本公司综合管理部业务主管、投资发展部业务主管等职。