证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号２０１０－０２２

黑龙江天伦置业股份有限公司

２０１０年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

１．现场召开时间：２０１０ 年 ９ 月 １６ 日（星期四）

２．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１０ 年 ９ 月 １６日交易日上午 ９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１０ 年 ９ 月１５ 日下午 １５：００）至投票结束时间（２０１０ 年 ９月 １６日下午 １５：００）的任意时间。

３．现场会议召开地点：公司会议室

４．召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长张雄先生

７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）１８人，代表股份３２５３．５５９万股，占上市公司总股份３０．３３％。

２．现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共３名，代表股份３１９０．０６９万股，占公司总股本的２９．７４％。

３．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共１５人，代表股份６３．４９万股，占公司总股本的０．５９％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况：

提案１、董事变更议案

１．１选举许环曜先生为公司董事

１．１．１表决情况

	同 意		反 对		弃 权
	股份数 （万股）	所占比例（％）	股份数 （万股）	所占比例（％）	股份数 （万股）	所占比例 （％）
所有参与表决股份	３２４２．４９９１	１００	０	０	１１．０５９９	１００
现场参与表决股份	３１９０．０６９	９８．３８	０	０	０	０
网络投票表决股份	５２．４３０１	１．６２	０	０	１１．０５９９	１００

１．１．２表决结果：通过。

１．２选举杜杰先生为公司董事

１．２．１表决情况

	同 意		反 对		弃 权
	股份数 （万股）	所占比例（％）	股份数 （万股）	所占比例（％）	股份数 （万股）	所占比例 （％）
所有参与表决股份	３２４２．３９９１	１００	０	０	１１．１５９９	１００
现场参与表决股份	３１９０．０６９	９８．３９	０	０	０	０
网络投票表决股份	５２．３３０１	１．６１	０	０	１１．１５９９	１００

１．２．２表决结果：通过。

１．３选举李智先生为公司董事

１．３．１表决情况

		同 意		反 对				弃 权
	股份数 （万股）		所占比例（％）		股份数 （万股）	所占比例（％）			股份数 （万股）		所占比例 （％）
所有参与表决股份	３２４４．３９１１		１００	０			０	９．１５９９		１００
现场参与表决股份	３１９０．０６９		９８．３３	０			０	０		０
网络投票表决股份	５４．３３０１		１．６７	０			０	９．１５９９		１００

１．３．２表决结果：通过。

提案２、 监事变更议案

２．１选举侯燕玲女士为公司监事

２．１．１表决情况

		同 意		反 对				弃 权
	股份数 （万股）		所占比例（％）		股份数 （万股）		所占比例（％）		股份数 （万股）		所占比例 （％）
所有参与表决股份		３２４１．４９９７	１００	０		０		１２．０５９３		１００
现场参与表决股份		３１９０．０６９	９８．４２	０		０		０		０
网络投票表决股份		５１．４３０７	１．５８	０		０		１２．０５９３		１００

２．１．２表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

１．律师事务所名称：广东君信律师事务所

２．律师姓名：高向阳、戴毅

３．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和天伦置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

２０１０年９月１７日

证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号２０１０－０２３

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１０年９月６日以电话或传真方式发出会议通知，会议于９月１６日在公司会议室召开，应到董事７人，实到董事６人，独立董事王珺先生授权委托独立董事卫建国先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事许环曜先生主持，以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果审议通过了如下事项：

一、选举许环曜先生为董事长，聘任李智先生为总经理。经总经理提名，聘任杜杰先生为副总经理，聘任陈凤林女士为财务负责人。独立董事审阅高管人员候选人资料后认为高管人员候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，并出具独立意见。

二、董事会专业委员会人员变更事项：

鉴于公司第六届董事会成员发生变动，董事会专业委员会人员构成调整如下：

１、战略委员会成员由董事会７名董事组成；

２、审计委员会成员：独立董事卫建国、王珺、董事杜杰；

３、提名委员会成员：董事长许环曜、独立董事卫建国、李新春；

４、薪酬与考核委员会成员：独立董事卫建国、王珺、董事李智。

附：财务负责人陈凤林女士简历

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会

２０１０年９月１７日

财务负责人简历

陈凤林，女，４１岁，籍贯：山西省长治市，大学学历，会计师。曾司职于广东台山白沙镇政府、天伦控股有限公司。２００２年至今历任公司财务经理、财务部门负责人。