本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案

　　一、会议召开和出席情况

　　大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度第三次临时股东大会通知及提示性公告分别于2010年9月2日、9月14日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2010年9月17日下午14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为：2010年9月16日～9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月16日15：00至2010年9月17日15：00期间的任何时间。

　　本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人23人，代表股份127,351,553股，占上市公司总股份的64.9753％。其中通过网络投票的股东人数20人，代表股份2,900,449股，占上市公司总股份的1.4798％。现场投票的股东3人，代表股份124,451,104股，占上市公司总股份的63.4955％。

　　会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所连莲、赵彦律师出席会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案。

　　表决结果为：同意127,306,253股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9644％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权24,200股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0190％。其中，网络投票表决结果：同意2,855,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.4382％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8344％。

　　2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　表决结果为：同意127,306,253股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9644％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权24,200股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0190％。其中，网络投票表决结果：同意2,855,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.4382％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8344％。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

　　本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

　　3.1、发行种类和面值

　　表决结果为：同意127,320,553股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9757％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权9,900 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0078％。其中，网络投票表决结果：同意2,869,449股，占出席会议所有股东所持股份的98.9312％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3413％。

　　3.2、发行方式

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738%；反对23,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0181%；弃权10,300股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0081%。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7964％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.3551％。

　　3.3、发行数量

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对31,800股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0250％；弃权1,600股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0013％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对31,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0964％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0552％。

　　3.4、发行对象

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,500股，占参与表决所有股东所持表决权的 0.0169％；弃权11900 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0093％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7413％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.4103％。

　　3.5、限售期

　　本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权12,300股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0097％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.4241％。

　　3.6、认购方式

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权12,300股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0097％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.4241％。

　　3.7、上市地点

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权12,300股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0097％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.4241％。

　　3.8、定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,500股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0169％；弃权11,900 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0093％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7413％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.4103％。

　　3.9、募集资金金额及投资项目

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权12,300股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0097％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.4241％。

　　3.10、本次非公开发行前的滚存利润安排

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权12,300股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0097％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.4241％。

　　3.11、决议的有效期

　　表决结果为：同意127,318,153股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9738％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权12,300股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0097％。其中，网络投票表决结果：同意2,867,049股，占出席会议所有股东所持股份的98.8485％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.4241％。

　　4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》。

　　表决结果为：同意127,306,253股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9644％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权24,200股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0190％。其中，网络投票表决结果：同意2,855,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.4382％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8344％。

　　5、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　表决结果为：同意127,306,253股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9644％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权24,200股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0190％。其中，网络投票表决结果：同意2,855,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.4382％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8344％。

　　6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》。

　　表决结果为：同意127,306,253股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9644％；反对21,100股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0166％；弃权24,200股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0190％。其中，网络投票表决结果：同意2,855,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.4382％；反对21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7275％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8344％。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见

　　公司聘请北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月十七日