本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2010年9月20日收到公司董事周红梅女士的书面辞职报告，因其工作繁忙，为不影响公司运作，申请辞去所担任的本公司董事职务。周红梅女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周红梅女士的辞职报告自2010年9月20日送达董事会时生效。

　　公司监事会于2010年9月20日收到公司监事周震庭先生的书面辞职报告，因其年事已高，身体状况欠佳，为不影响公司运作，申请辞去所担任的本公司监事职务。因周震庭先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，周震庭先生仍将履行监事职务。

　　公司董事周红梅女士、监事周震庭先生辞职前后在本公司均无其它职务。

　　公司对周红梅女士、周震庭先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月二十日