证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-021
深圳市爱施德股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市爱施德股份有限公司职工代表大会于2010年10月14日召开，出席会议的职工代表137名。
经与会职工代表审议，会议选举温秉汉（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事任期一致。
表决结果：137人赞成、0人反对、0人弃权，赞成人数占出席会议职工代表人数的100%。
深圳市爱施德股份有限公司
二〇一〇年十月十四日
附：温秉汉简历
男，36岁，大学本科学历。曾在中企动力科技集团股份有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司从事法律工作。2008年加盟深圳市爱施德股份有限公司任职法务部经理。
温秉汉未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-022
深圳市爱施德股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年10月15日（星期五）上午9:00
2、召开地点：深圳市福田区深南大道6005号金茂深圳JW万豪酒店三楼宴会厅A厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：深圳市爱施德股份有限公司第一届董事会
5、主持人：董事长黄文辉
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表18人，代表股份427,876,940股，占公司股本总额的86.74%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
公司第一届董事会任期届满,进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名黄绍武、黄文辉、郭绪勇、夏小华、罗来武、林斌、叶德磊7人作为第二届董事会董事候选人。其中被提名人罗来武、林斌、叶德磊为独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为1,711,507,760股（427,876,940×4），独立董事选举累积投票数总数为1,283,630,820股（427,876,940×3），会议选举结果如下：
（1）选举黄绍武为公司第二届董事会董事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（2）选举黄文辉为公司第二届董事会董事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（3）选举郭绪勇为公司第二届董事会董事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（4）选举夏小华为公司第二届董事会董事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（5）选举罗来武为公司第二届董事会独立董事
表决结果：427,876.940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（6）选举林斌为公司第二届董事会独立董事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（7）选举叶德磊为公司第二届董事会独立董事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司第一届监事会任期届满，同意本届监事会提名刘红花、张鹏作为第二届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为855,753,880股（427,876,940×2），会议选举结果如下：
（1）选举刘红花为第二届监事会监事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（2）选举张鹏为第二届监事会监事
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
（三）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
表决结果：427,876,940股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市观韬律师事务所深圳分所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2010年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市观韬律师事务所深圳分所关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市爱施德股份有限公司
二〇一〇年十月十五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-023
深圳市爱施德股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市爱施德股份有限公司（下称"公司"）于2010年10月15日召开第二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7名，5名董事亲自出席，董事黄绍武、独立董事叶德磊因出差，分别委托董事黄文辉、独立董事林斌出席会议并行使表决权。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于选举黄文辉为公司董事长的议案》
会议选举黄文辉（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任黄文辉为公司总裁的议案》
会议选举黄文辉为公司总裁，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁提名，会议聘任郭绪勇为公司常务副总裁，夏小华、涂国文、陈蓓为副总裁。任期三年，以上人员简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任夏小华为公司财务负责人的议案》
会议聘任夏小华为公司财务负责人，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任陈蓓为公司董事会秘书的议案》
会议聘任陈蓓为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次聘任的总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书的任职资格发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于设立第二届董事会四个专门委员会的议案》
聘任黄文辉、郭绪勇、罗来武为第二届董事会战略委员会委员，黄文辉为召集人。
聘任罗来武、叶德磊、黄文辉为第二届董事会提名委员会委员，罗来武为召集人。
聘任林斌、叶德磊、夏小华为第二届董事会审计委员会委员，林斌为召集人。
聘任叶德磊、罗来武、黄绍武为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，叶德磊为召集人。
黄绍武、罗来武、林斌、叶德磊简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<总裁工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《总裁工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、监事薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十五日
附：简历
黄绍武
男，39岁，曾任江西省五金交电化工公司业务经理，江西东方明珠通信发展有限公司董事长。1998年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事长、本公司主要股东深圳市全球星实业有限公司董事长，2007年10月至今任本公司董事。黄绍武直接持有本公司760.86万股，并分别通过本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星实业有限公司间接持有40.66%、13.55%的股权，系本公司之实际控制人，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄文辉
男，47岁，工商管理硕士。曾先后担任深圳市龙华北音电子有限公司生产部课长，江西东方明珠通信发展有限公司总经理。1998年作为主要创始人创立本公司，2007年10月至今任本公司董事长兼总裁。黄文辉直接持有本公司483.60万股，并分别通过本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星实业有限公司间接持有1.02%、0.92%的股权。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭绪勇
男，39岁，华南理工大学工学学士、清华大学EMBA。曾先后担任深圳宝渝汽车工业公司销售工程师，深圳兴光华汽车贸易公司销售部总经理，深圳市天音通信发展有限公司助理总裁。2002年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司副总裁，2007年10月至今任本公司常务副总裁。郭绪勇直接持有本公司403万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏小华
男，40岁，中欧国际工商学院EMBA。曾任九江仪表厂财务处副处长。1999年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监，2007年10月至今任本公司副总裁、财务负责人。夏小华直接持有本公司282.10万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗来武
男，40岁，经济学博士、教授、博士生导师；曾先后任国家教育部工作人员、江西师范大学商学院副院长副教授、江西师范大学经济研究中心主任教授、江西师范大学财政金融学院院长、江西师范大学副校长；现任职深圳大学教授、博士生导师、全国青联委员，江西省青联副主席；2007年10月至今任本公司独立董事。
罗来武未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林斌
男，48岁，经济学会计博士，中山大学管理学院会计学系教授，博士生导师、会计学系主任、MPACC（会计硕士专业学位）中心主任。林斌目前还兼任中国会计学会会计教育专业委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副会长、广东省内审协会副会长。2010年6月起担任广州白云国际机场股份有限公司（股票代码：600004）独立董事；2007年10月至今任本公司独立董事。
林斌未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶德磊
男，48岁，教授、博士生导师；现任职华东师范大学商学院副院长，中华外国经济学说研究会理事，上海市经济学会证券市场研究专业委员会副主任；主要从事外国经济学说和证券市场研究，主要专著包括《现代西方经济学原理》、《微观经济学》、《中国证券市场发展研究》等；2007年10月至今任本公司独立董事。
叶德磊未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
涂国文
男，35岁，本科学历，曾任深圳康佳集团有限公司分公司销售部经理，深圳市天音通信发展有限公司销售部经理。2002年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限产品部经理、销售管理中心总监、助理总裁，2007年10月至今现任本公司副总裁。涂国文直接持有本公司120.9万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈蓓
女，39岁，暨南大学经济学硕士。曾任大鹏证券投资银行部业务董事、创智科技股份有限公司董事会秘书。2007年11月加盟本公司，2007年10月至今任本公司副总裁兼董事会秘书。陈蓓直接持有本公司40.3万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-024
深圳市爱施德股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市爱施德股份有限公司（下称"公司"）于2010年10月15日召开第二届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3名，2名监事亲自出席，监事温秉汉因出差，委托刘红花出席会议并行使表决权。会议由刘红花主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于选举刘红花为公司监事会主席的议案》
会议选举刘红花（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、监事薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二〇一〇年十月十五日
附：刘红花简历
女，51岁，大专学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。1998年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理，2007年 10月至今担任本公司审计部总监、监事会主席。
刘红花直接持有本公司84.63万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
